董事會辦公室工作計劃精選(九篇)

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第1篇：董事會辦公室工作計劃范文

一、2018年上半年工作總結(jié)

（一）預(yù)結(jié)算相關(guān)工作

1.整合預(yù)結(jié)算文字說明。依托自營業(yè)務(wù)委托經(jīng)營年度協(xié)議，結(jié)合預(yù)結(jié)算工作流程，整合年度及季度預(yù)結(jié)算文字說明，包括啟動預(yù)結(jié)算工作的通知及各部門文字說明樣例等材料準(zhǔn)備，后續(xù)收取、匯總并整合各部門文字說明，提交至辦公室主任進(jìn)行審閱。

2.規(guī)范預(yù)算表格格式。針對年度及季度預(yù)算表格，基于自營業(yè)務(wù)委托經(jīng)營年度協(xié)議附件要求，對預(yù)算表的格式及內(nèi)容規(guī)范化，包括涉及的名稱、字體等規(guī)范統(tǒng)一。

3.參與預(yù)算相關(guān)PPT制作及會議紀(jì)要撰寫。針對涉及預(yù)算內(nèi)容的PPT，將預(yù)算表相關(guān)部分以圖、表等形式體現(xiàn)在PPT中；根據(jù)預(yù)算專題會傳達(dá)的會議精神與指示，整理會議上相關(guān)報告內(nèi)容與建議，形成會議紀(jì)要。

（二）協(xié)議相關(guān)工作

合作協(xié)議閱讀修改建議及附件材料收集。針對兩方協(xié)議簽署工作，仔細(xì)閱讀協(xié)議文稿初稿內(nèi)容，標(biāo)注修改建議；協(xié)助與資產(chǎn)公司設(shè)計工程部溝通，提供協(xié)議附件內(nèi)容平面區(qū)域圖，范圍涉及實體商超、汽車文化園及跨境貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園。

（三）會務(wù)工作

針對季度經(jīng)營分析會議，協(xié)助完成經(jīng)營分析會會前PPT材料準(zhǔn)備，要素包括工作計劃、總結(jié)、改善提案表等，草擬相關(guān)會議的會議紀(jì)要初稿；協(xié)助完成職能部門會議會前準(zhǔn)備等工作。

第2篇：董事會辦公室工作計劃范文

在國有銀行改革中舉足輕重、但定位一直不夠明晰的匯金公司，正在逐步理順其自身管理架構(gòu)，并向政府尋求自身的法律地位。

7月18日下午，中央?yún)R金有限公司（下稱匯金公司）正式召開新一屆董事會，宣布改組公司董事會。以中國投資有限公司（下稱中司）董事長樓繼偉為首的董事會的組成，意味著匯金自此徹底告別了外匯管理局主持下的多部委協(xié)調(diào)階段，從資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到人事組織，都融入中司的管理體系。

新董事會

在新一屆董事會中，匯金公司共設(shè)了五名董事。其中執(zhí)行董事三名，樓繼偉兼任匯金公司董事長，原國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任李劍閣任副董事長，匯金公司總經(jīng)理謝平維持原職并任執(zhí)行董事。兩名獨立董事分別為原中國人民銀行副行長吳曉靈、原財政部紀(jì)檢組組長金蓮淑。

匯金的監(jiān)事會由中司監(jiān)事長胡懷邦、中投監(jiān)事會辦公室（內(nèi)審部）總監(jiān)崔光慶，以及一名職工監(jiān)事組成。此外匯金還聘任了原甘肅省省長助理陳有安擔(dān)任副總經(jīng)理。

57歲的樓繼偉目前擔(dān)任中司董事長。這家成立于2007年9月的國家級投資公司，正是匯金公司的全資所有者。此次董事會調(diào)整，也當(dāng)是因應(yīng)這一權(quán)屬變化進(jìn)行的部署。

誕生于2003年底的匯金公司，最初是承接外匯管理局向中國銀行和中國建設(shè)銀行注資的平臺，后逐漸做實為執(zhí)行股東職能的實體，被賦予了銀行改革、注資問題券商和保險公司等多重職能。因此，匯金公司的董事會和監(jiān)事會成員最初分別由中國人民銀行、外匯管理局和財政部等委派。

匯金公司成立之初的董事長，為時任外管局局長郭樹清，之后由現(xiàn)任外管局局長胡曉煉接任；副董事長為外管局副局長馬德倫，2004年10月由證監(jiān)會主席助理汪建熙接任?？偨?jīng)理為當(dāng)時的外管局副局長胡曉煉，2004年9月由謝平接任。

2003年底第一屆董事會成員還包括：外管局副局長李東榮、外管局儲備管理司司長黃國波、財政部金融司司長徐放鳴（后因經(jīng)濟問題獲刑）、財政部金融司副司長孫曉霞、財政部預(yù)算司副司長王衛(wèi)星、央行金融穩(wěn)定局局長謝平、央行貨幣金銀局局長葉英男。

2007年9月30日，中司成立后，財政部通過發(fā)行特別國債，以債權(quán)換取人民銀行在匯金公司的股權(quán)的形式，將匯金公司整體并入了中司。由央行、外管局、財政部共管的理由已不復(fù)存在，因而匯金如何融入中司，成為一個程序性的工作。

“雖然人員和辦公場所都并入了中司，但實際上正式的手續(xù)一直沒有完成?！敝兴居嘘P(guān)人士此前曾告訴《財經(jīng)》記者。這里說的正式手續(xù)，包括匯金公司董事會人員的選派以及相關(guān)資產(chǎn)的劃撥。

由于體制沒有理順，“在過去的一年里，匯金公司董事會都沒有召開過會議。而新董事會將是一個更為有效率的董事會，體現(xiàn)了中司對匯金公司的控制，減少了外部干預(yù)?！敝兴旧鲜鋈耸糠Q。

值得注意的是，除了擔(dān)任匯金公司副董事長，李劍閣還將接替汪建熙，擔(dān)任中國國際金融公司（下稱中金公司）董事長。中金公司的第一大股東中國建銀投資有限公司（下稱建銀投資）是匯金公司的全資控股公司。任職匯金公司及中金公司，顯示素有學(xué)者型官員之稱的李劍閣正式退出行政序列。

定位悖論

然而，匯金公司定位問題并未隨公司治理結(jié)構(gòu)理順迎刃而解。自成立之初，匯金公司的性質(zhì)就缺乏明確規(guī)定，一直處在純商業(yè)機構(gòu)和準(zhǔn)政府機構(gòu)的模糊地帶。

在2004年完成對中行、建行的注資后，匯金公司總經(jīng)理謝平接受《財經(jīng)》記者采訪時表示，匯金是家公司，公司的形式有利于中行、建行改革治理結(jié)構(gòu)，匯金不是“金融國資委”?！皣Y委不參與分紅，匯金參與分紅；國資委不派出董事，匯金派出董事?！敝x平還稱，匯金公司沒有行政級別，希望按照公司化和市場化運作，股東單位和銀行不見得要行政級別對應(yīng)。

到了2005年中，中行、建行開始進(jìn)入上市程序，而按照香港證交所《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，“如新申請人的控股股東除在新申請人業(yè)務(wù)占有權(quán)益外，也在另一業(yè)務(wù)中占有權(quán)益，而該業(yè)務(wù)直接或間接與新申請人的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭，以致控股股東與新申請人的全體股東在該業(yè)務(wù)利益上有所沖突，則本交易所可視新申請人為不適合上市。”

之后，為了順利推進(jìn)中行、建行的上市，匯金公司與港交所進(jìn)行了協(xié)商，把匯金界定為準(zhǔn)政府機構(gòu)。

匯金的定位搖擺自有其苦衷。如果作為純粹的商業(yè)運營實體，匯金公司便無從規(guī)避各國政府以及中國證監(jiān)系統(tǒng)對于同一控制人的競爭性條款限制。而如果作為“準(zhǔn)政府機構(gòu)”，則將會對中司的商業(yè)化運作帶來一定影響。

在今年6月的中美第四次戰(zhàn)略經(jīng)濟對話期間，中司的定位問題再次成為雙方對話的議題之一。美方認(rèn)為，中司擁有匯金公司這個“準(zhǔn)政府機構(gòu)”，因此應(yīng)該算是金融控股公司，而不能算是財富基金；而如果被認(rèn)定為金融控股公司，中司就需要接受美方很多方面的監(jiān)管，在美國的投資也會受到很多限制。

今年7月9日，國際貨幣基金組織（IMF）再次召集財富基金，在新加坡協(xié)商信息披露問題。

按照IMF的工作計劃，IMF將于今年9月公布關(guān)于財富基金“準(zhǔn)則和實踐”的公認(rèn)原則(Generally Accepted Principles and Practices,GAPP)，并在10月提交IMF秋季部長理事會議通過。IMF希望通過GAPP確保財富基金的投資決策與投資策略相符，并對基金的內(nèi)部結(jié)構(gòu)作出限定，以及對財富基金的信息披露程度和頻率作出要求。

據(jù)介紹，目前的GAPP中，就有財富基金不能從事政府政策方面投資的規(guī)定。如果從事了相關(guān)的投資，就不能算是真正意義上的商業(yè)性和財務(wù)投資。

由于匯金公司恰恰是政府的投資機構(gòu)，因此中司的形象定位也會受到影響。

目前，IMF會議確定了25家管理資產(chǎn)超過5億美元的財富基金，參與GAPP的起草，中司是其中之一。據(jù)了解，中投參與IMF規(guī)則制定，一方面是要把中投及與中投相似的財富基金的意見和建議表達(dá)出來，另一方面也希望參與GAPP的制定，從而實現(xiàn)準(zhǔn)則具有公平性、可操作性。

在兩難處境下，中司董事長樓繼偉去年11月曾公開表示，“不能把匯金的資產(chǎn)并入中司統(tǒng)一操作。因為匯金是一個不以商業(yè)利益為目的的注資管理平臺，在這兩者之間有防火墻。”但是，作為中司的子公司，“匯金的收益要并入中司，這也是中司能夠承擔(dān)國債利息的原因?！?/p>

“未來中投與匯金的定位各有不同，中投是純粹商業(yè)機構(gòu)，匯金則是準(zhǔn)政府機構(gòu)，中投作為匯金的股東享有收益?！敝兴厩笆鋈耸肯颉敦斀?jīng)》記者解釋。

建銀去向

隨著匯金新一屆董事會成立，中投內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性整合亦將提上日程。首先面臨的問題，就是匯金全資控股的建銀投資的去向。

來自建銀投資的消息稱，建銀投資未來將變身為實業(yè)公司，不再擁有金融牌照，同時從匯金旗下獨立。

建銀投資旗下?lián)碛辛胰?，但受到監(jiān)管部門“一參一控”原則的限制。這意味著，建銀投資需要轉(zhuǎn)讓其旗下主要證券公司。

據(jù)《財經(jīng)》記者了解，建銀投資目前的初步方案是，未來不再持有其他金融類公司，只保留一家證券公司（宏源證券），而建銀投資全資控股的中投證券有可能并入上市公司宏源證券中。

與此同時，建銀投資對于瑞銀證券的持股，計劃將轉(zhuǎn)讓給外資股東，而外方也樂于增加持股。對西南證券、齊魯證券的注資，在最初的方案中就有退出條款，因而在6月底西南證券退出之后，齊魯證券的退出也將很快進(jìn)入操作層面。中信建投證券的情況則比較復(fù)雜，目前還在討論過程中。

第3篇：董事會辦公室工作計劃范文

【關(guān)鍵詞】唐鋼 整合 石灰業(yè)務(wù) 實踐

石灰是鋼鐵冶煉的重要輔料，優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的石灰供應(yīng)對保障鋼鐵冶煉工序的正常運轉(zhuǎn)具有重要意義。根據(jù)“做精主業(yè)，做大非鋼，適度多元，持續(xù)創(chuàng)新”的戰(zhàn)略方針，圍繞做精主業(yè)和做大非鋼兩條戰(zhàn)略主線，唐鋼對內(nèi)部石灰業(yè)務(wù)進(jìn)行了整合，實現(xiàn)了石灰生產(chǎn)供應(yīng)的統(tǒng)一管控，一方面確保了鋼鐵主業(yè)優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定石灰供應(yīng)，另一方面壯大了非鋼產(chǎn)業(yè)，為公司增加了新的創(chuàng)效點。

一、石灰業(yè)務(wù)整合的背景

（一）鋼鐵行業(yè)進(jìn)入微利時代

受2008年全球性金融危機和2011年歐債危機的影響，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)總體盈利水平不斷下降，2011年上半年，納入中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的會員企業(yè)銷售利潤率僅為3.14%，10月份這一統(tǒng)計數(shù)據(jù)下滑至0.37%，企業(yè)虧損面進(jìn)一步擴大，中國的鋼鐵企業(yè)已進(jìn)入微利或無利時代。

（二）唐鋼制定了十二五發(fā)展規(guī)劃

唐鋼提出“做精主業(yè)，做大非鋼，適度多元，持續(xù)創(chuàng)新”的十二五發(fā)展方針，決定大力發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)，再造一個新唐鋼。

（三）項目實施前唐鋼石灰業(yè)務(wù)情況

在項目實施前，唐鋼內(nèi)部存在兩家生產(chǎn)經(jīng)營石灰業(yè)務(wù)的單位，分別是冶金爐料廠和唐山鋼源冶金爐料有限公司（以下簡稱“鋼源爐料公司”）。存在業(yè)務(wù)的同一性，但由于各自經(jīng)營，不能形成合力，難以獲得更大發(fā)展，通過對石灰業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，可實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，充分發(fā)揮存量資產(chǎn)的效益，有利于實現(xiàn)石灰生產(chǎn)供應(yīng)的統(tǒng)一管控。

二、石灰業(yè)務(wù)整合方案

在經(jīng)濟運行理念指導(dǎo)下，以鋼源爐料公司為平臺，對現(xiàn)有石灰業(yè)務(wù)和資源進(jìn)行整合，具體方式是唐鋼以冶金爐料廠與生產(chǎn)石灰業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)對鋼源爐料公司進(jìn)行增資，楊俊來以通源灰料廠與生產(chǎn)石灰業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)、土地和部分現(xiàn)金對鋼源爐料公司進(jìn)行增資，增資后鋼源爐料公司股權(quán)比例保持唐鋼51%、楊俊來49%。整合完成后，鋼源爐料公司成為唐鋼唯一經(jīng)營石灰業(yè)務(wù)的單位，對唐鋼石灰業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管控。

三、石灰業(yè)務(wù)整合的主要做法

（一）建立組織保障體系，明確部門職責(zé)分工

唐鋼公司領(lǐng)導(dǎo)對該項目非常重視，成立了由常務(wù)副總經(jīng)理任組長，董事會辦公室、財務(wù)經(jīng)營部、法律事務(wù)部、人力資源部、審計處、設(shè)備機動部、紀(jì)委等相關(guān)專業(yè)部門參加的石灰業(yè)務(wù)整合項目組，為石灰業(yè)務(wù)整合工作的順利開展提供了堅實的組織保障。

（二）明確目標(biāo)，科學(xué)制定工作計劃

圍繞“十二五”非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確該項工作總體目標(biāo)是：以鋼源爐料公司為平臺對公司石灰業(yè)務(wù)實施整合，建立公司石灰業(yè)務(wù)統(tǒng)一管控平臺，提高公司石灰業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營效率，并加大力度拓展石灰業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，將公司石灰業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。圍繞上述整合工作目標(biāo)，項目組研究制定了周密細(xì)致的工作計劃，并制定了關(guān)鍵時間節(jié)點，保證了項目的總體進(jìn)度。

（三）深入調(diào)研科學(xué)論證，設(shè)計整合方案

首先，項目組對唐鋼石灰業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況和產(chǎn)品供求情況進(jìn)行了調(diào)查摸底，掌握了第一手可靠資料；其次，項目組根據(jù)調(diào)研情況，單位認(rèn)真剖析唐鋼石灰業(yè)務(wù)存在的問題；最后，項目組從整合現(xiàn)有資源業(yè)務(wù)的角度出發(fā)，研究如何通過優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，最終從多個備選方案中選取了最適合的方案。

（四）利用社會資源，增強自身實力

唐鋼內(nèi)部兩個石灰生產(chǎn)單位鋼源爐料公司和冶金爐料廠的生產(chǎn)能力加起來也不能滿足唐鋼自身的石灰需求，為此唐鋼需要擴大石灰生產(chǎn)能力。唐鋼可以從兩個方面來擴大石灰生產(chǎn)能力，一是新建項目增加產(chǎn)能，第二是利用現(xiàn)有的社會資源。新建項目建設(shè)周期較長，而利用現(xiàn)有社會產(chǎn)能則更為直接有效。

鋼源爐料公司是唐鋼與自然人楊俊來合資組建的有限責(zé)任公司，唐鋼作為控股股東，持股比例占51%。楊俊來擁有的通源灰料廠具有32萬噸/年的石灰生產(chǎn)能力，其全部產(chǎn)品主要供應(yīng)唐鋼。唐鋼在此次進(jìn)行石灰業(yè)務(wù)整合時，以鋼源爐料公司為平臺，將合資方楊俊來擁有的通源灰料廠與石灰相關(guān)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)以增資方式納入了鋼源爐料公司，并吸引合資方向鋼源爐料公司注入數(shù)千萬元現(xiàn)金，大大增強了鋼源爐料公司整體實力。

（五）嚴(yán)格資產(chǎn)評估，保障國有資產(chǎn)權(quán)益

唐鋼作為河北省國資委監(jiān)管的國有大型企業(yè)，承擔(dān)著國有資產(chǎn)保值增值的重要責(zé)任。唐鋼嚴(yán)格按照《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》和《河北省省屬國有企業(yè)資產(chǎn)評估管理工作規(guī)范意見》等文件的規(guī)定，聘請資產(chǎn)評估中介機構(gòu)獨立開展審計和評估工作，對冶金爐料廠增資資產(chǎn)和通源灰料廠進(jìn)行了專項審計和資產(chǎn)評估，并出具具有法律效力的審計報告和評估報告，以資產(chǎn)評估值作為增資的定價依據(jù)。

（六）嚴(yán)格審核，加強法律風(fēng)險防范

在本次石灰業(yè)務(wù)整合工作中，從整合方案的設(shè)計到實施、從與合資方的談判到增資協(xié)議的起草與簽署、從公司章程的修訂到?jīng)Q策程序的旅行，公司法律事務(wù)處抽調(diào)精干力量指派專人全程參與，從律師的專業(yè)角度對整合工作各環(huán)節(jié)中可能發(fā)生或易發(fā)生的法律風(fēng)險進(jìn)行提示，提出化解風(fēng)險的辦法，努力將風(fēng)險保持在可控或可接受的范圍。法律事務(wù)處根據(jù)對外投資管理的要求，對石灰業(yè)務(wù)整合方案及增資協(xié)議章程等法律文件進(jìn)行審核并出具了正式的法律意見書，為公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行決策提供了必要的法律依據(jù)。

（七）公司紀(jì)委參與，防范投資風(fēng)險

2010年12月，省國資委紀(jì)委下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅經(jīng)濟工作紀(jì)律，防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的緊急通知》，文件要求省國資委監(jiān)管企業(yè)在投資、合作和重大項目建設(shè)中，要對合作方的資質(zhì)、信譽、經(jīng)營情況和企業(yè)背景進(jìn)行考察核實，在與民營、私營企業(yè)進(jìn)行合資、合作的，都要由企業(yè)紀(jì)委參與并嚴(yán)格把關(guān)。此次石灰業(yè)務(wù)整合涉及到與民營企業(yè)共同增資，因此唐鋼在整合工作啟動之初，在基礎(chǔ)調(diào)研和方案設(shè)計階段，即要求公司紀(jì)委介入，對有關(guān)事項進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。紀(jì)委的參與和積極履行企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能，為整合工作加上了一道“防火墻”，保障了企業(yè)國有資產(chǎn)權(quán)益。

（八）優(yōu)化人力資源，妥善安置職工

在整合工作中，如何保障被重組單位職工的利益是一個關(guān)系到整合成敗的關(guān)鍵問題，從眾多的國企整合重組的案例中可以看到，如果職工安置問題無法得到妥善解決，將給企業(yè)和社會帶來非常大的不良影響。項目組與合作方楊俊來進(jìn)行了多輪協(xié)商，最終對方同意冶金爐料廠職工整體由鋼源爐料公司接收，通源灰料廠原有職工由楊俊來通過其他途徑自行安置。利用通源灰料廠提供的工作崗位，解決了冶金爐料廠人員富余問題，減輕了唐鋼人力成本的壓力，優(yōu)化了人力資源配置，提高了人均勞效。

三、石灰業(yè)務(wù)整合的效果

（一）搭建了公司石灰業(yè)務(wù)管控平臺

通過本次石灰業(yè)務(wù)整合，唐鋼搭建起了石灰業(yè)務(wù)統(tǒng)一管控平臺，結(jié)束了公司石灰業(yè)務(wù)分散局面，大大提高了公司石灰業(yè)務(wù)的綜合競爭能力，為公司石灰業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大和產(chǎn)業(yè)化奠定了基礎(chǔ)。

（二）提高了管理水平和企業(yè)效益

整合后冶金爐料廠246名職工全部進(jìn)入鋼源爐料公司，通源公司原有職工由楊俊來負(fù)責(zé)安置，我公司每年可減少人工費用支出2460萬元；整合前鋼源爐料公司和冶金爐料廠流動資金占用合計在5000萬元以上。整合后原燃料和備品備件資金占用可控制在3000萬元以內(nèi)，并減少財務(wù)費用；整合后通過加強管理，提高設(shè)備檢修和維護水平，每年設(shè)備維修費用可降低150萬元；通過提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低消耗，年可增加效益200萬元。