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第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本公司章程范本。
第二條公司名稱：____________________
第三條 公司住所：____________________
第四條 公司由__共同投資組建。
第五條 公司依法在**工商行政管理局登記注冊，取得法人資格，公司經(jīng)營期限為__年。
第六條 公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第七條 公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國家利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)的監(jiān)督。
第八條 公司宗旨：_____________________
第九條 本公司章程范本對公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。
第十條 本公司章程范本經(jīng)全體股東討論通過，在公司注冊后生效。
第二章 公司的經(jīng)營范圍
第十一條 本公司經(jīng)營范圍：
(以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))
第十二條 本公司注冊資本為__萬元人民幣。
第四章 股東的姓名
股東甲：____________________
股東乙：____________________
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第十四條 股東享有的權(quán)利
1、根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
2、有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);
3、查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告權(quán);
4、依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;
5、依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
6、優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊資本;
7、公司終止后，依法取得公司的剩余財產(chǎn)。
第十五條 股東負(fù)有的義務(wù)
1、繳納所認(rèn)繳的出資;
3、辦理公司注冊登記后，不得抽回出資;
4、遵守公司章程規(guī)定。
第六章 股東的出資方式和出資額
第十六條 本公司股東出資情況如下：
股東甲：_________，以_______出資，出資額為人民幣______萬元整，占注冊資本的______%。
股東乙：__________，以______出資，出資額為人民幣______萬元整，占注冊資本的______%。
第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十七條 股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資，不需要股東會同意。
第十八條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資：
1、須要有過半數(shù)以上并具有表決權(quán)的股東同意;
2、不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。
第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項(xiàng);
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項(xiàng);
4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;
6、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
8、對公司的增加或者減少注冊資本作出決議;
9、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
10、對公司兼并、分立、變更公司形式，解散和清算等事宜作出決議;
11、修改公司章程。
第二十條 股東會議分為定期會議和臨時會議，由執(zhí)行董事召集和主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事指定的股東召集和主持。
定期會議應(yīng)當(dāng)每年召開一次，當(dāng)公司出現(xiàn)重大問題時，代表四分之一以上表決權(quán)的股東可提議召開臨時會議。
第二十一條 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日以前通知全體股東。
股東會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議紀(jì)要，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要上簽名。
第二十二條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會選舉產(chǎn)生。
第二十三條 執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)。
1、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作;
3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
4、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
5、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散的方案;
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項(xiàng);
10、制定公司的基本管理制度。
第二十四條 執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。
第二十五條 公司章程范本中公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)股東會同意可由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理行使下列職權(quán)：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
4、擬訂公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)負(fù)責(zé)管理人員。
第二十六條 公司設(shè)立監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
第二十七條 監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
第二十八條 監(jiān)事行使以下職權(quán)：
2、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
3、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。
4、提議召開臨時股東會。
第九章公司的法定代表人
第二十九條 本公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
第三十條 本公司的法定代表人允許由非股東擔(dān)任。
第十章公司的解散事由與清算方法
第三十一條 公司有下列情況之一的，應(yīng)予解散：
1、營業(yè)期限屆滿;
2、股東會決議解散;
3、因合并和分立需要解散的;
4、違反國家法律、行政法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉的;
5、其他法定事由需要解散的。
第三十二條 公司依照上條第(1)、(2)項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)在15日內(nèi)成立清算組，清算組人選由股東會確定;依照上條(4)、(5)項(xiàng)規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。
第三十三條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
4、清繳所欠稅款;
5、清理債權(quán)、債務(wù);
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
7、公司參與民事訴訟活動。
第三十四條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上至少公告三次，債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知的自第一次公告之日起90日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。
債權(quán)人申報其債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。
第三十五條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
公司財產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用，職工工資級別和勞動保險費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)。
公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn)，公司按照股東的出資比分例進(jìn)行分配。
清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前，不得分配股東。
第三十六條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第三十七條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機(jī)構(gòu)確定，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請公司注銷登記，公告公司終止。
第十一章 公司財務(wù)會計制度
第三十八條 公司按照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
第三十九條 公司應(yīng)當(dāng)每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財務(wù)會計報告包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表：
1、資產(chǎn)負(fù)債表;
2、損益表;
3、現(xiàn)金流量表;
4、財務(wù)情況說明表;
5、利潤分配表。
第四十條公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證，并在制成后十五日內(nèi)，報送公司全體股東。
第四十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的5%至10%列入公司法定的公益金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。
第四十二條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前條現(xiàn)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
第四十三條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第四十四條公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。
第十二章 附則
第四十五條 公司提交的申請材料和證明具備真實(shí)性、合法性、有效性，如有不實(shí)而造成法律后果的，由公司承擔(dān)責(zé)任。
第四十六條 本公司章程范本經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊后生效。
一人有限公司章程范文一為了規(guī)范公司內(nèi)部組織和行為，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例》，制定本章程。
第一條、公司名稱和住所:
(一)名稱：
(二)住所：
第二條、公司經(jīng)營范圍：
(注：經(jīng)營范圍必須寫明具體經(jīng)營的商品名稱或具體生產(chǎn)、經(jīng)營或服務(wù)的項(xiàng)目內(nèi)容。)
第三條、公司注冊資本：萬元。
第四條、股東的姓名或名稱:
第五條、股東的出資方式、出資額、出資時間：
(1)出資方式(指貨幣出資或者非貨幣出資)：
(2)股東認(rèn)繳出資額及出資比例：
認(rèn)繳出資萬元，占%。
(3)出資時間：公司在設(shè)立登記前注冊資金繳足100%。
第六條、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則：
(一)公司的機(jī)構(gòu)：公司股東是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu);公司設(shè)立執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東委派，執(zhí)行董事每屆任期不得超過三年，任期屆滿，可以連任;公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任產(chǎn)生;公司設(shè)立監(jiān)事一至二名，監(jiān)事由股東委派。
(二)股東行使下列職權(quán)：
(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。
(2)選舉和更換非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng)。
(3)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告。
(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告。
(5)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(6)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。
(8)對發(fā)行公司債券作出決議。
(9)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。
(10)修改公司章程。
(三)執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(1)負(fù)責(zé)向股東會報告工作。
(2)執(zhí)行股東的決議。
(3)決定公司的經(jīng)營方針和投資方案。
(4)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(5)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(6)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。
(7)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。
(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
(9)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)。
(10)制定公司的基本管理制度。
(四)經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議。
(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。
(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
(4)擬定公司的基本管理制度。
(5)制定公司的具體規(guī)章。
(6)提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。
(7)決定聘任或者解聘應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員。
(8)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
(五)監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(1)檢查公司財務(wù)。
(2)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。
(3)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人中員予以糾正。
(4)向提出提案。
(5)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。
(六)議事規(guī)則
(股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定以書面形式作出。)
股東會每年召開一次定期會議，公司成立日為每年公司股東會議日期，代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事、監(jiān)事會可以提議召開臨時股東會議。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。股東會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。定期或臨時股東會議由董事會召集、董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。股東會會議，應(yīng)于會議召開十五日前通知全體股東，股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會會議做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長或董事召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議的表決，實(shí)行一人一票。召開董事會會議應(yīng)在會議召開15日前通知全體董事。
股東會、董事會應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定作會議記錄，出席會議的股東、董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽章。
監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會議。監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
第七條 、公司的解散事由與清算辦法:
公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù),依法宣告破產(chǎn)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;股東會議決解散;公司合并或者分立,需要解散;公司違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的應(yīng)當(dāng)解散。公司清算應(yīng)當(dāng)由股東會成立清算組;必要時由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)構(gòu)成立清算組進(jìn)行清算。清算組應(yīng)遵守《公司法》關(guān)于公司終止、注銷及清算解散等規(guī)定。
第八條 財務(wù)會計
企業(yè)的財務(wù)會計按照中華人民共和國財政總制定的企業(yè)財務(wù)會計規(guī)定辦理。企業(yè)會計年度采用日歷年制,自一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度企業(yè)的一切憑證、帳簿、報表,一律用中文書寫。 企業(yè)采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其他貨幣折算,按實(shí)際發(fā)生之日起,按中華人民共和國外匯管理局公布的匯價計算。
企業(yè)財務(wù)部門應(yīng)在每一個會計年度頭三個月編制上一個會計年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計算書,經(jīng)審計師審核簽字后,提交董事會會議通過。
第九條、執(zhí)行董事為公司的法定代表人。執(zhí)行董事由股東委派。
第十條、公司營業(yè)期限年。自年月日至年月 日止。
第十一條、股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)：
股東簽章：
年 月 日
一人有限公司章程范文二第一章 總 則
第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由_______單獨(dú)出資，設(shè)立_________有限責(zé)任公司(注：以下簡稱公司)，特制定本章程。
第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。公司章程中未載明事項(xiàng)按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。
第二章 公司名稱和住所
第三條 公司名稱：_________________________ 。
第四條 住所：_____________________________ 。
第三章 公司經(jīng)營范圍
第五條 公司經(jīng)營范圍(注：根據(jù)實(shí)際情況具體填寫)：__________________
第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額
第六條 公司注冊資本：______萬元人民幣(注：最低限額為十萬元人民幣)。
公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并在三十日內(nèi)在報紙上公告。公司減資后的注冊資本不得低于法定一人有限責(zé)任公司注冊資本的最低限額。
公司增加和減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第七條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資方式如下：
_____股東,出資額為______萬元人民幣,占總資本100%;(其中：貨幣出資額為_______萬元人民幣;以實(shí)物作價出資額為_________萬元人民幣)。
股東應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額，并經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。
第八條 股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。(注：股東的貨幣出資金額不得低于注冊資本的百分之三十)。
第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第九條 公司不設(shè)股東會，股東作出《公司法》第三十八條第一款所列下列決定時，采取書面形式，由股東簽名后置備于公司：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng);
(三)審議批準(zhǔn)董事會(或執(zhí)行董事)的報告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的報告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改公司章程。
第十條 公司設(shè)董事會(或執(zhí)行董事)，成員為______人，由股東書面決定產(chǎn)生。董事任期_______年(注：不得超過三年)，任期屆滿，可連選連任。
第十一條 董事會(或執(zhí)行董事)行使下列職權(quán)：
(一)執(zhí)行股東的決定;
(二)審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(五)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(六)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng);
(九)制定公司的基本管理制度。
第十二條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十三條 董事會的議事方式和表決程序：董事會的決議須經(jīng)二分之一以上董事同意方可作出，董事會應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議紀(jì)要，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名;召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事;董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。
第十四條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)董事會授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席董事會會議。
第十五條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員_______人，監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為_____ ：______(注：由股東自行確定，但其中職工代表的比例不得低于三分之一)。
監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任(注：公司也可以設(shè)一至二名監(jiān)事)。
第十六條 監(jiān)事會或者監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。
監(jiān)事可以列席董事會會議。
第十七條 監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
第十八條 監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
第六章 公司的法定代表人
第十九條 董事長為公司的法定代表人，(注：也可是執(zhí)行董事或經(jīng)理)，任期________年，由股東以書面決定方式產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。
第七章 公司財務(wù)、會計
第二十條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計報告及附屬明細(xì)表：
(一)資產(chǎn)負(fù)債表;
(二)損益表;
(三)財務(wù)狀況變動表;
(四)財務(wù)情況說明書;
(五)利潤分配表。
股東不能證明公司財產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。
公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。
公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。
第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第二十一條 公司的營業(yè)期限_______年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
第二十二條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：
(一)公司被依法宣告破產(chǎn);
(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;
(三)股東決議解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
(注：本章節(jié)內(nèi)容除上述條款外，股東可根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，將認(rèn)為需要記載的其他內(nèi)容一并列明)。
第九章 附 則
第二十三條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第二十四條 本章程一式________份，并報公司登記機(jī)關(guān)一份。
股東親筆簽字、蓋公章：_______________________
________年______月______日
一人有限公司章程范文三一、公司名稱和住所
(一)名稱：?？趚x貿(mào)易有限公司
(二)住所：海南省?？谑衳x區(qū)xx路xx號
二、經(jīng)營范圍：xxx、xxx的銷售(可參照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫)。
三、公司注冊資本：人民幣xx萬元
四、股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額、出資比例和出資時間：
股東：張xx;身份證號：46xxxxxxxxxxxxxxxxx，以貨幣認(rèn)繳出資xx萬元，占注冊資本的xx %，于公司注冊之日起xxx(時間)內(nèi)繳足。
五、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則：
公司不設(shè)股東會，設(shè)執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事、公司秘書。
㈠ 股東行使下列職權(quán)：
⑴ 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
⑵ 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng);
⑶ 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;
⑷ 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;
⑸ 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案;
⑹ 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
⑺ 對公司增加或減少注冊資本作出決議;
⑻ 對發(fā)行公司債券作出決議;
⑼ 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式，作出決議：
⑽ 修改公司章程;
⑾ 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
股東作出以上決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。
(二)執(zhí)行董事
1、股東任命1名執(zhí)行董事。
2、執(zhí)行董事每屆任期不得超過三年，執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任。
3、執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
⑴ 負(fù)責(zé)向股東報告工作;
⑵ 執(zhí)行股東的決定;
⑶ 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
⑷ 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
⑸ 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
⑹ 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
⑺ 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
⑻ 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
⑼ 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng);
⑽ 制定公司的基本管理制度。
⑾ 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
(三)經(jīng)理
經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
⑴ 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定;
⑵ 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
⑶ 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
⑷ 擬訂公司的基本管理制度;
⑸ 制定公司的具體規(guī)章;
⑹ 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
⑺ 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
⑻ 執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
(四)監(jiān)事
1、股東任命x(1-2名)名監(jiān)事。
2、執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事，監(jiān)事任期每屆為三年，連選可以連任。
3、監(jiān)事行使下列職權(quán)：
⑴ 檢查公司財務(wù);
⑵ 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
⑶ 當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和高級管理人員予以糾正;
⑷ 向股東提出議案;
⑸ 依照《公司法》第一百五十二條規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;
⑹ 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
(五)公司秘書
1、公司秘書由股東任命和更換。公司設(shè)一名公司秘書。
2、公司秘書履行下列職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與工商行政管理等部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò);
(2)負(fù)責(zé)向社會公眾披露依法應(yīng)當(dāng)公開的公司信息;
(3)接受工商行政管理等部門查詢公司的相關(guān)情況;
(4)籌備公司股東會議和董事會議;
(5)管理股東材料和公司文件、檔案;
(6)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。
六、公司的法定代表人：任命執(zhí)行董事(經(jīng)理)張xx為公司法定代表人。
七、財務(wù)管理制度與利潤分配形式。
⑴ 依照法律，行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度;
⑵ 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%作為公司法定公 積金，法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。
⑶ 公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
八、營業(yè)期限：xx年(從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起至xxxx年xx月xx日)
九、股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。
⑴ 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可依法修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、行政法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程(或公司章程修正案)應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，應(yīng)同時向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
⑵本章程與法律法規(guī)不符的，以法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)，本章程未作規(guī)定的事項(xiàng)，依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
⑶ 本章程一式貳份，股東壹份，公司登記機(jī)關(guān)壹份。
法定代表人簽名：
xxxx年xx月xx日
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全和規(guī)范總裁在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中的議事決策程序及職務(wù)行為，提高工作效率，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。
第二章總裁的任職資格與任免程序
第二條總裁任職資格應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
1、具有豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識、專業(yè)管理知識及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力；
2、具有調(diào)動員工積極性、組織建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；
3、具備五年以上企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)營工作經(jīng)歷，精通公司主要業(yè)務(wù)涉及行業(yè)，掌握國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；
4、遵紀(jì)守法、誠信勤勉、廉潔奉公、民主公正；
5、有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神；
6、《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總裁。
第三條公司設(shè)總裁一名，實(shí)行董事會聘任制，由董事長提名，董事會聘任。
第四條總裁任期一般不少于三年，由董事會根據(jù)公司經(jīng)營需要在聘任合同中規(guī)定，自董事會聘任之日起計算，可以連聘連任。聘任合同主要內(nèi)容應(yīng)包括權(quán)利、責(zé)任、待遇、解聘、辭職事由、違約責(zé)任及應(yīng)明確的其他事項(xiàng)。
第五條解聘總裁必須經(jīng)董事會決議批準(zhǔn)，并由董事會向總裁本人提出解聘理由。
第六條總裁在任期內(nèi)及離職后六個月內(nèi)不得出售其持有的本公司股份。
第三章總裁的職權(quán)和責(zé)任
第七條總裁主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及管理工作，對董事會負(fù)責(zé)，遵守國家法律、法規(guī)和公司章程，執(zhí)行董事會決議，確保公司日常經(jīng)營管理活動規(guī)范、高效進(jìn)行。
第八條總裁行使下列職權(quán)：
1、擬訂公司重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；
2、提議召開董事會臨時會議；
3、擬訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案；在董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定公司貸款事項(xiàng)；審批公司日常經(jīng)營管理中的各項(xiàng)財務(wù)支出款項(xiàng)；
4、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
5、擬訂公司的基本管理制度和基本規(guī)章；
6、提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、助理總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員；
7、決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人和分公司負(fù)責(zé)人的任免；
8、擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；
9、經(jīng)董事長授權(quán)，代表公司處理對外事宜和簽訂包括投資、合作經(jīng)營、合資經(jīng)營、借款等在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)合同；
10、擬訂公司稅后利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案；
11、擬訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的方案；
12、公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。
13、非董事總裁列席董事會會議。
第九條總裁應(yīng)履行下列職責(zé)：
1、維護(hù)公司法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理股東、公司和員工的利益關(guān)系；
2、嚴(yán)格遵守《公司章程》和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意見；不得變更董事會決議；
3、組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，制定行之有效的激勵與約束機(jī)制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；
4、注重分析研究市場信息，組織研究開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)公司市場應(yīng)變及競爭能力；
5、組織推行全面質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；
6、采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力。
第十條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司經(jīng)營管理層對金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值10%（含10%）的對外投資、收購兼并、資產(chǎn)處置等資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目有審批決策的權(quán)利。
上述對外投資、收購兼并、資產(chǎn)處置等資產(chǎn)經(jīng)營事項(xiàng)是指投資擁有、收購兼并擁有以及出售企業(yè)所有者權(quán)益、實(shí)物資產(chǎn)或其他財產(chǎn)的行為。
公司經(jīng)營管理層應(yīng)通過由總裁負(fù)責(zé)召集和主持的總裁辦公會議，對上述資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行審批決策，通過后報董事會備案。
第十一條總裁報董事長同意后決定代表公司出任公司全資子公司、控股子公司及參股公司董事、監(jiān)事人員。
直接及間接持有100%權(quán)益的子公司、控股子公司或所持股數(shù)及董事會人數(shù)等能起到實(shí)際控制作用的公司，其作出的對外投資、收購兼并、資產(chǎn)處置及對外擔(dān)保等事項(xiàng)視同公司行為，其作出的對外投資、收購兼并、資產(chǎn)處置及對外擔(dān)保等事項(xiàng)所涉金額作為公司投資決策依據(jù)，應(yīng)先由公司經(jīng)營管理層、董事會、股東大會依據(jù)公司章程、董事會議事規(guī)則及本細(xì)則規(guī)定的權(quán)限作出相應(yīng)決議后，在上述企業(yè)代表公司出任董事的人員方可按照決議在該企業(yè)董事會或股東會上表決。
公司參股企業(yè)作出的對外投資、收購兼并、資產(chǎn)處置及對外擔(dān)保等事項(xiàng)交易標(biāo)的有關(guān)金額乘以參股比例后的金額作為公司投資決策的依據(jù)，應(yīng)先由公司的公司經(jīng)營管理層、董事會、股東大會依據(jù)公司章程、董事會議事規(guī)則及本細(xì)則規(guī)定的權(quán)限作出相應(yīng)決議后，在上述企業(yè)代表公司出任董事的人員方可按照決議在該企業(yè)董事會或股東會上表決。
第十二條總裁按《公司法》、公司章程和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)時，受國家法律保護(hù)，任何組織和個人不得干預(yù)、壓制、刁難、威脅和打擊報復(fù)。
第十三條總裁應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠實(shí)和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。
第四章 其他高級管理人員職權(quán)分工
第十四條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司副總裁、助理總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書為公司其他高級管理人員。公司副總裁、助理總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人由總裁提名，董事會聘任。董事會秘書由董事長提名，董事會聘任。
第十五條 副總裁及助理總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總裁工作，直接對總裁負(fù)責(zé)，對總裁布置的工作應(yīng)及時認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并將工作進(jìn)展情況及時向總裁匯報。副總裁及助理總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人具體分工由總裁按照市場銷售、技術(shù)開發(fā)、項(xiàng)目開發(fā)、生產(chǎn)安全、質(zhì)量保證、人事后勤、投資管理、財務(wù)成本管理及資本運(yùn)作等職能安排?？偛猛獬銎陂g及不能履行職權(quán)時，應(yīng)指定一名副總裁代行其職權(quán)。
第五章總裁決策程序
第十六條總裁在授權(quán)范圍內(nèi)和職權(quán)范圍內(nèi)對重大事項(xiàng)決策的一般議事程序原則：
（1）堅持決策科學(xué)化、民主化、制度化的原則；
（2）確定待決策事項(xiàng)并下達(dá)相關(guān)工作部門；
（3）有關(guān)部門在編制預(yù)案中，應(yīng)認(rèn)真開展調(diào)查研究，聽取各相關(guān)部門意見，一般應(yīng)形成兩個或以上的預(yù)案供討論決策；
（4）召開總裁辦公會議討論決定；
（5）重大事項(xiàng)決定后，應(yīng)根據(jù)事項(xiàng)的性質(zhì)向董事長報告。
第十七條 人事管理工作程序：
總裁在向董事會提名公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人人選時，應(yīng)事先征求董事長的意見；總裁在任免部門正副職負(fù)責(zé)人時，應(yīng)安排人事部門進(jìn)行考核，經(jīng)公司總裁辦公會議討論，由總裁決定任免。
第十八條 財務(wù)管理工作程序：
1、生產(chǎn)經(jīng)營中，要認(rèn)真貫徹公司財務(wù)管理制度，加強(qiáng)資金控制，強(qiáng)化財務(wù)管理；財務(wù)收支，應(yīng)由使用部門提出報告，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后報總裁批準(zhǔn)；
2、日常的費(fèi)用支出，執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理。預(yù)算內(nèi)一般性費(fèi)用參照執(zhí)行公司財務(wù)有關(guān)的審批權(quán)限規(guī)定；
3、每月份結(jié)束后15日內(nèi)向董事長報告相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
第十九條重大合同管理程序
經(jīng)濟(jì)活動中的各種合同，由主辦業(yè)務(wù)部門組織與客戶洽談合同，按公司制定的管理程序報總裁審批，總裁認(rèn)為必要時向董事長報告。
第二十條固定資產(chǎn)管理程序
1、建固定資產(chǎn)應(yīng)有專項(xiàng)報告，嚴(yán)格按公司的預(yù)算執(zhí)行，報總裁批準(zhǔn)；購建預(yù)算金額外固定資產(chǎn)由董事長審批。
2、不需用、不使用或使用到期報廢的固定資產(chǎn)可以變賣處理，但必須預(yù)先辦理審批手續(xù)，由主管部門初審?fù)夂笥晒究偛冒匆?guī)定審批。
第六章總裁辦公會議
第二十一條總裁辦公會議分為高層行政會議和總裁工作會議，原則上每月召開均不少于一次，由總裁根據(jù)工作情況進(jìn)行安排，總裁辦公室負(fù)責(zé)組織工作。高層行政會議為總裁經(jīng)營管理工作的決策會議；總裁工作會議為總裁聽取工作匯報、傳達(dá)經(jīng)營決策，布置工作任務(wù)的工作會議。
第二十二條總裁辦公會議由總裁負(fù)責(zé)召集和主持，總裁因故不能履行召集和主持職責(zé)時，由其指定的其他人員負(fù)責(zé)召集和主持。
第二十三條高層行政會議參加人員為總裁、副總裁、助理總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人（總會計師），董事會秘書列席會議，總裁可以根據(jù)工作需要確定每次列席會議的其他人員；總裁工作會議參加人員為公司總裁根據(jù)工作需要確定的公司高級管理人員、各職能部門和全資或控股企業(yè)負(fù)責(zé)人，董事會秘書可列席會議，總裁可根據(jù)工作需要確定每次列席會議的其他人員。
第二十四條總裁對所議事項(xiàng)進(jìn)行決策時，應(yīng)充分聽取與會人員的意見和建議，尤其是分管該項(xiàng)工作的參會人員意見，以集中集體智慧，提高決策的科學(xué)性和正確性，總裁有最終決策權(quán)。
第二十五條總裁擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的制度時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代會的意見，并邀請公司工會或職工代表列席有關(guān)會議。
第二十六條主管總裁辦公室工作的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會議記錄和歸檔保存工作，需要形成會議紀(jì)要、決議等文件的，經(jīng)總裁簽發(fā)后應(yīng)于會后一周內(nèi)送達(dá)各位高管人員和有關(guān)職能部門（緊急情況除外）；對需要向董事會報批的事項(xiàng)，必須形成書面文件報董事會秘書處。
第二十七條總裁工作報告分為定期報告和臨時報告。
（1）定期報告：總裁應(yīng)于半年及一年結(jié)束后對半年度及年度工作進(jìn)行總結(jié)，接受董事會及監(jiān)事會的質(zhì)詢。
（2）臨時報告：應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報告工作。
第七章 考核與獎懲
第二十八條 公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)總裁、副總裁、助理總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員及公司員工薪酬制度及其績效考核與獎勵管理辦法的擬定，由公司董事會或其授權(quán)的薪酬與考核委員會決定。由公司人力資源管理部門根據(jù)上述制度和辦法進(jìn)行考核。依據(jù)考核結(jié)果對副總裁、助理總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員的獎勵，由人力資源管理部門報總裁批準(zhǔn)發(fā)放。
第二十九條 公司總裁、副總裁、助理總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員及公司員工薪酬制度及其績效考核與獎勵管理辦法應(yīng)當(dāng)建立薪酬與公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的激勵機(jī)制。
第八章附則