內(nèi)部管理考核細則精選(九篇)

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第1篇：內(nèi)部管理考核細則范文

第一條 為配合我行工資制度改革，強化激勵約束機制，建立一個適應現(xiàn)代化商業(yè)銀行運作的科學、合理、規(guī)范的內(nèi)部績效工資考核體系，特制定本方案。

第二條 績效工資考核分配方案，其宗旨在于把職工工資同經(jīng)營業(yè)績掛鉤，通過科學、合理的考核，充分調(diào)動職工的工作積極性。突出“向一線傾斜、向業(yè)務類傾斜”的主導思想。

第三條 本績效工資考核分配方案是支行對各科、室、處、所的考核，不再細分到個人。對個人的考核由各部門依照本處的內(nèi)部考核方案再行考核。

第四條 本方案實行百分制考核方式。所涉及的定量考核數(shù)據(jù)均以XX年3季度的旬平均數(shù)為基數(shù)，按季度進行環(huán)比考核。

第五條 本方案適用于我行全體在崗的員工(含柜員合同工)。

第二章 指標設定

第六條 參與考核的指標有四大類，分別是：業(yè)務性指標、安全保衛(wèi)指標、內(nèi)部管理指標及服務質(zhì)量指標。

第七條 每類指標針對于各部門自身的業(yè)務特點分別在各自的指標體系中占不同的權重(即分值)。

第八條 為貫徹安全性、從嚴性原則，本方案所涉及的安全保衛(wèi)指標，通過支行《安全保衛(wèi)工作考核辦法及細則》進行考核后，所得正分不得超過該指標在各部門考核體系中的占比，但考核不合格則可以扣負分，擠占別的指標分值。

第九條 為加強服務，提高服務質(zhì)量，本方案所涉及的服務質(zhì)量指標，除在本方案中進行扣分外，還要并罰上級行處罰數(shù)。

第三章 業(yè)務網(wǎng)點績效工資考核分配方案

第十條 分理處及儲蓄所分兩大類指標參與考核：即業(yè)務類指標和其它指標。其中，業(yè)務類指標占40%，其它指標占60%。

第十一條 業(yè)務類指標是指：①各項存款，占比為35%;其中，分理處對公存款占比15%，儲蓄存款占比20%;②中間業(yè)務，占比為5%。

第十二條 其它指標是指：①安全保衛(wèi)，占比為25%;②內(nèi)部管理，占比為25%;③服務質(zhì)量，占比為10%。

第四章 內(nèi)部科室績效工資考核分配方案

第十三條 內(nèi)部科室分業(yè)務發(fā)展類、業(yè)務支持類和業(yè)務保障類進行考核。其中，業(yè)務發(fā)展類科室包括：個金金融業(yè)務科和公司業(yè)務科;業(yè)務支持類科室包括：計財結(jié)算科和技術保障科;業(yè)務保障類科室包括：辦公室和保衛(wèi)科。

第一節(jié) 業(yè)務發(fā)展類科室績效工資考核分配方案

第十四條 業(yè)務發(fā)展類科室績效工資考核分定性指標和定量指標進行。其中定性指標占比為40%，定量指標占比為60%。

第十五條 定性指標細分為：①內(nèi)部管理指標，占比為25%;②服務質(zhì)量指標，占比為10%;③安全保衛(wèi)指標，占比為5%。

第十六條 定量指標細分為：①存款指標，占比為15%;②貸款指標，占比為15%;③資產(chǎn)質(zhì)量指標，占比為15%;(注：資產(chǎn)質(zhì)量指標按五級分類進行考核，公司業(yè)務科取絕對數(shù)，破產(chǎn)企業(yè)貸款清償不在考核之列;個金業(yè)務科取相對數(shù)。)④收息率指標，占比為10%;⑤其它指標，占比為5%。(其它指標是指，中間業(yè)務和新型業(yè)務的管理和推廣。)

以上四項指標，除第②項貸款指標外，其它指標兩個科室要綜合進行考核。

第二節(jié) 業(yè)務支持類科室績效工資考核分配方案

第十七條 業(yè)務支持類科室績效工資考核分定性指標和定量指標進行。其中定性指標占比為45%，定量指標占比為55%?！?》

第十八條 定性指標細分為：①內(nèi)部管理指標，占比為15%;②服務質(zhì)量指標，占比為20%;③安全保衛(wèi)指標，占比為5%;④其它指標，占比為5%。

第十九條 定量指標是指，各科室的本職工作完成情況。

第三節(jié) 業(yè)務保障類科室績效工資考核分配方案

第二十條 業(yè)務保障類科室績效工資考核分定性指標和定量指標進行。其中定性指標占比為40%，定量指標占比為60%。

第二十一條 定性指標細分為：①內(nèi)部管理指標，占比為15%;②服務質(zhì)量指標，占比為20%;③安全保衛(wèi)指標，占比為5%。

第二十二條 定量指標是指，各科室的本職工作完成情況。

第五章 附則

第二十三條 本方案解釋權在支行績效工資考核領導小組。

第2篇：內(nèi)部管理考核細則范文

按照衛(wèi)生部《產(chǎn)前診斷技術管理辦法》（中華人民共和國衛(wèi)生部令第33號）（以下簡稱《管理辦法》）和《**省衛(wèi)生廳產(chǎn)前診斷技術管理實施細則》（粵衛(wèi)〔〕121號）（以下簡稱《實施細則》）的有關規(guī)定，決定開展首批產(chǎn)前診斷技術服務醫(yī)療保健機構申報審批工作。現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、申報資格

《實施細則》實施前已經(jīng)在本省行政區(qū)域內(nèi)開展產(chǎn)前診斷相關技術服務，在組織設置、專業(yè)技術、業(yè)務范圍、人員配置、房屋場所、設備配置、內(nèi)部管理等方面符合《管理辦法》和《實施細則》基本要求的醫(yī)療保健機構。

二、申報程序

（一）人員資格認定：相關人員獲得省級衛(wèi)生行政部門認定的產(chǎn)前診斷技術人員資格；

（二）自查：相關機構對照產(chǎn)前診斷機構基本條件及有關要求自查合格；

（三）提交申請材料：提交相關申請材料（請登陸**省衛(wèi)生廳網(wǎng)站自行下載申請表，網(wǎng)址），隨自查報告一并報**省衛(wèi)生監(jiān)督所辦證大廳（）；

（四）審批：省衛(wèi)生廳按照有關審批條件，結(jié)合專家評審意見，對申報機構進行審批。

審批通過的醫(yī)療保健機構取得《母嬰保健技術執(zhí)業(yè)許可證（產(chǎn)前診斷項目）》，方可由經(jīng)資格認定的醫(yī)務人員在法律法規(guī)和倫理原則許可的范圍內(nèi)開展產(chǎn)前診斷技術服務。

經(jīng)自查認為有差距的單位、在《實施細則》實施后開展產(chǎn)前診斷技術服務的醫(yī)療保健機構，應向省衛(wèi)生行政部門提交書面籌備報告，我廳將給予書面指導。

三、產(chǎn)前診斷技術人員資格認定

近期我廳將組織開展人員資質(zhì)認定工作，認定的方法以考試形式進行。具體如下：

（一）考試對象。

取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或相應衛(wèi)生專業(yè)技術職稱，擬從事產(chǎn)前診斷技術服務的，遺傳咨詢、醫(yī)學影像、生化免疫、細胞遺傳、分子遺傳五個專業(yè)的技術人員。

（二）考試形式。

分書面考試和現(xiàn)場操作兩部分。

（三）考試時間。

1、書面考試：初定**年3月31日，具體考試地點將在省衛(wèi)生廳網(wǎng)站公布，請各申請單位留意。

2、現(xiàn)場操作：與申報機構的現(xiàn)場評審一并進行。

（四）考試內(nèi)容。

1.書面考試：包括法律法規(guī)和基礎理論兩部分。

法律法規(guī)包括：《母嬰保健法》及其實施辦法、《**省母嬰保健管理條例》，衛(wèi)生部《產(chǎn)前診斷技術管理辦法》及配套文件、《**省衛(wèi)生廳產(chǎn)前診斷技術管理實施細則》及其配套文件。

基礎理論包括：衛(wèi)生部《產(chǎn)前診斷技術管理辦法》的配套文件、《**省衛(wèi)生廳產(chǎn)前診斷技術管理實施細則》的配套文件中涉及的專業(yè)內(nèi)容。按照專業(yè)分為遺傳咨詢、醫(yī)學影像、生化免疫、細胞遺傳、分子遺傳等五種書面考試題。

2.現(xiàn)場操作：包括常規(guī)操作、結(jié)果解釋和意外問題的解決。

（五）報名方法。

由所在醫(yī)療保健機構統(tǒng)一報名。申請單位按遺傳咨詢、醫(yī)學影像、生化免疫、細胞遺傳、分子遺傳五個專業(yè)統(tǒng)一填寫《產(chǎn)前診斷考核申請表》（見附件），并于**年3月15日前報省衛(wèi)生廳基婦處（地址：南路17號；郵編：；聯(lián)系人；電話：）。經(jīng)審查后，我廳將報名回執(zhí)反饋申請單位。

第3篇：內(nèi)部管理考核細則范文

一、考核原則

1.遵循后勤服務優(yōu)質(zhì)化；

2.經(jīng)濟效益與社會效益相結(jié)合的原則；

3.以部門崗位職責、經(jīng)營協(xié)議為依據(jù)的原則。

二、考核對象：公司下屬各部門。

三、考核內(nèi)容：包括各部門的服務質(zhì)量、設施設備的使用情況、師生滿意率、經(jīng)營業(yè)績、安全生產(chǎn)等方面內(nèi)容。

四、考核方式（滿分100分）：

㈠、平時考核，占30%。

1.不定期抽查各部門完成協(xié)議的情況（完成工作任務、質(zhì)量情況）；

2.設立服務熱線電話，設立意見箱，不定期召開各種形式的座談會，聽取各部門、教職工的意見；

3.建立投訴、責任事故登記制度等（考核監(jiān)控實施細則另定）。

㈡、年終考核，占70%。

1.面向全院考核，應充分聽取黨院辦、產(chǎn)業(yè)后勤處、工會、計財處、學工部、

團委等職能部門的意見（實行經(jīng)營目標責任制部門按責任制要求考核），占總分的30%。

2.公司內(nèi)部定性考核，占總分的30%。

3.公司領導綜合考核，占總分的10%。

五、組織領導：考核工作由總公司負責。平時檢查監(jiān)督由公司辦公室組織實施；年終考評由公司黨政領導、工會代表、各部門負責人共同組成考評小組實施考核。

六、考核程序：

1.每年年末各部門提交工作總結(jié)；

2.公司組織集中交流；

3.考評小組集中打分；

4.公司領導綜合評分；

5.辦公室統(tǒng)計出平時考核成績；

6.由辦公室綜合上述各項分值，即為該部門年終考核成績。

七、考核結(jié)果及獎罰：平時獎罰根據(jù)考核優(yōu)劣，參照監(jiān)控細則執(zhí)行；年終根據(jù)考核結(jié)果分別設獎若干，給予適當獎勵。參照師生綜合滿意率，結(jié)合完成目標任務情況，與效益工資掛鉤。對達不到服務要求及發(fā)生責任事故的部門酌情處罰。

第4篇：內(nèi)部管理考核細則范文

    一個健康的指標體系必須能夠協(xié)調(diào)平衡企業(yè)短期發(fā)展與長期發(fā)展、內(nèi)部利益與外部利益之間的關系,因此必須建立財務、客戶、內(nèi)部流程及創(chuàng)新學習等四要素共同發(fā)揮效能的績效考核指標體系。具體地說,在財務指標方面設置經(jīng)營收入、經(jīng)營利潤、成本控制及工程回款等目標。客戶類指標包括工作量、質(zhì)量、工期及合同履約等指標。內(nèi)部經(jīng)營過程指標包括生產(chǎn)效率、新市場拓展、風險控制、健康安全環(huán)保、執(zhí)行力等指標。學習創(chuàng)新指標包括核心技術研發(fā)、新技術應用推廣、科技項目完成等指標。在對企業(yè)下一層級指標進行設置和分解時,要充分考慮部門、職能單元類型的不同,在使用平衡記分卡進行績效測評時,所設定的指標也略有差異,考評側(cè)重點有所不同,四個要素所占的比重各不相同。如生產(chǎn)部門,同客戶的溝通與其它部門相比,交流較少,因此客戶不作為生產(chǎn)作業(yè)團隊的考核重點,對其考評的重點是財務和內(nèi)部業(yè)務流程兩個方面。管理部門對各方面的要求都較高,其中,側(cè)重于內(nèi)部管理的應略偏重于創(chuàng)新學習和財務兩方面,如生產(chǎn)指揮、設備管理、技術保障、物流等部門;對市場開發(fā)和營銷部門,重點在工作量、合同、客戶服務和收入等指標;對科技研發(fā)部門,由于在技術開發(fā)應用期間,現(xiàn)金流量周期相對較長,投資回報率存在不確定性等因素,主要側(cè)重技術攻關、新技術應用推廣等指標。

    對其他的后勤服務部門側(cè)重基礎管理和運營成本等指標。在這四個要素中,財務指標是公司所追求的最終目標,是主體,其它三個要素圍繞它展開,對財務指標的實現(xiàn)提供完全的支撐,財務指標的實現(xiàn)也帶動其它三個要素對應能力的提升。四要素形成一條因果關系鏈:在利潤最大化條件下,員工的素質(zhì)決定施工質(zhì)量、市場占有率,施工和服務質(zhì)量決定顧客滿意度和忠誠度,顧客滿意度和忠誠度以及施工和服務質(zhì)量等又決定了財務狀況和市場份額。通過四要素體系的聯(lián)動,就可以實現(xiàn)有效的績效評價,確保企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

    二、建立三層次目標體系

    根據(jù)年度總體預算水平和市場調(diào)查確定企業(yè)總體經(jīng)營目標,按照層層支撐、分級保障的原則,將各項指標進行三層次分解。首先是企業(yè)總體經(jīng)營目標。包括經(jīng)營收入、經(jīng)營利潤、成本控制、質(zhì)量、生產(chǎn)效率、工作量、工期、合同履約、市場拓展、技術研發(fā)推廣、風險控制、健康安全環(huán)保指標等支撐戰(zhàn)略的一級目標。其次是對管理部門和所屬單位下達的考核指標。所有考核指標按照工作分工分解到對應管理部門和下屬單位。最后是各部門、各單位內(nèi)部分解的具體考核指標,也就是將承擔的指標分解到鉆井隊、班組和崗位,并制定相應的考核細則,形成完善的目標控制和保證體系。

    三、建立完善的考核機制

第5篇：內(nèi)部管理考核細則范文

一、以突出部門特色，統(tǒng)一裝備標準為核心，打造工商視覺新形象

一是統(tǒng)一外觀標識。按照市局下發(fā)的《基層工商所外觀標識統(tǒng)一規(guī)范文本》的要求，對工商所的辦公樓主體建筑、綜合服務廳、辦公室等外觀標識，統(tǒng)一進行了整修和更換，達到了色調(diào)、字體、樣式整齊劃一，充分體現(xiàn)出了工商特色，展示了規(guī)范化的視覺形象。

二是統(tǒng)一辦公設施。按照辦公設施規(guī)范化的要求，為工商所的每位工作人員配置了統(tǒng)一的辦公桌椅、櫥柜、沙發(fā)、茶幾、桌牌、筆筒、文具、巡查包等辦公設施。所內(nèi)配置了休息室、閱覽室、娛樂室等生活設施。在綜合服務廳，設置了便民服務臺、政務公開電子觸摸屏等服務設施，營造了人性化的服務環(huán)境。

三是統(tǒng)一物品擺放。按照物品擺放要整齊劃一的要求，所內(nèi)各個辦公室達到了墻上宣傳圖案統(tǒng)一、地上物品擺放統(tǒng)一、桌上辦公用品擺放統(tǒng)一、書櫥內(nèi)書籍放置統(tǒng)一等“四統(tǒng)一”的標準。

四是統(tǒng)一內(nèi)務管理。制定了《工商所內(nèi)務管理規(guī)范》，對所內(nèi)設施、裝備、值班、衛(wèi)生、安全、保衛(wèi)等實行規(guī)范管理，從辦公環(huán)境布局設置、衛(wèi)生、綠化到辦公室物品的擺放，制定統(tǒng)一的標準，要求做到整潔、有序、統(tǒng)一。同時進一步規(guī)范言行舉止、儀容儀表，將儀容儀表、禮節(jié)禮貌作為檢查的主要內(nèi)容之一，要求做到舉止得當，文明禮貌，禮節(jié)周全，使干部職工立身行事有章可循，言談舉止文明規(guī)范，注重習慣的養(yǎng)成，保持基層所良好的精神風貌。

二、以實施“雙基”培訓，規(guī)范業(yè)務流程為核心，提升基層工作執(zhí)行力

一是狠抓“雙基”培訓，提升基層干部隊伍的適崗履職能力。制定了基層干部年度教育培訓計劃，本著“干什么學什么”、“缺什么補什么”、“什么急用先學什么”的原則，把干部職工應知的業(yè)務知識和應會的業(yè)務技能作為培訓重點，利用周一班前學習例會、工余公休時間，堅持機關科長上講臺、業(yè)務能手上講臺、基層骨干上講臺，靈活運用專題授課、脫產(chǎn)送訓、以會代訓、案例研討、情景模擬、經(jīng)驗交流等多種形式開展培訓。為確保培訓效果，實行了培訓計劃備案制度、參訓人員簽到考勤制度、培訓考試制度、培訓檔案制度、培訓效果評議制度、培訓工作考核制度等保障措施，制定了年度培訓工作考核細則，對各牽頭科室舉辦培訓情況進行考核評比，考評成績納入各單位的年終綜合考評。上半年，共開展信息員、法制員、案件主辦人等培訓__次，培訓___余人次，有力的提升了干部隊伍的適崗履職能力。

二是健全完善制度，規(guī)范業(yè)務流程，實現(xiàn)了精細化管理。堅持依規(guī)治所的理念，對涉及人、財、物、事、權等方面的制度規(guī)定重新進行了梳理完善，編印了《基層工商所內(nèi)部管理制度匯編》，做到了事事有章可循、有據(jù)可依，把內(nèi)部管理工作全部納入了制度化、規(guī)范化軌道，通過反復組織學習，定期抽查考試，督促人人入腦上心，自覺遵守，實現(xiàn)了用制度管人、管事、管權、管財、管物的目的。堅持管理程序化，程序制度化，制度規(guī)范化，規(guī)范標準化，全面實施業(yè)務工作精細化管理工程，編印了《星級規(guī)范化工商所創(chuàng)建指導手冊》、《××工商文化手冊》、《基層工商所日常監(jiān)管手冊》、《執(zhí)法辦案工作規(guī)范》、《行政指導規(guī)范化手冊》等具有共性內(nèi)容的工具書和指導文書，對工商所工作流程進行了梳理，并用圖表表述，對于干什么？怎么干？先干什么？后干什么？上下工序如何銜接？提供了全面完整的工作范式，任何工作拿到流程中對照，都能一目了然，為推進基層工作的制度化、程序化、標準化、規(guī)范化提供了依據(jù)和保障。

三是強化績效考核機制，確保了基層工作執(zhí)行力。專門制訂了《星級工商所創(chuàng)建工作調(diào)度督查制度》、《區(qū)域監(jiān)管服務工作達標考核辦法》、《執(zhí)法辦案考評規(guī)范》、《廉政風險防范管理工作考核意見》等考核辦法和細則，細化目標，明確責任，將各項任務目標細化、量化為可操作、可監(jiān)控、可考核的目標，把責任落實到每個部門、每個崗位、每個人，明確要干什么、誰來干、怎么干、干到什么標準、干好干壞怎么辦，工作安排和部署清晰、具體、準確、到位。注重強化日?？己?，實行了工作調(diào)度、督查、通報制度，強化對工作過程的監(jiān)控，對工作落實不力的單位和個人，嚴格落實問責制度，敢于揭短亮丑，敢于不留情面。分局班子成員實行常務副組長工作制，誰分管誰負責，一崗雙責，一抓到底。分局每月召開一次工作調(diào)度會，聽取基層所工作進展情況匯報，由分管領導進行總結(jié)，逐一點評；每半年召開一次中層干部述職述廉會議，根據(jù)實績測評打分，留存?zhèn)洳椤Ｓ捎谪熑蔚轿?、督查到位、考核到位，基層所的?zhí)行力明顯提高。

三、以拓展監(jiān)管陣地，延伸監(jiān)管觸角為核心，構建立體化監(jiān)管服務網(wǎng)絡

一是實施網(wǎng)格化監(jiān)管，形成分局、工商所、片區(qū)責任人、網(wǎng)格責任人四級責任管理體系和縱向聯(lián)動機制。使原來多人共管一個片區(qū)，變?yōu)橐幻O(jiān)管人員對應一個監(jiān)管網(wǎng)格的“一對一”監(jiān)管模式，實現(xiàn)了監(jiān)管無盲區(qū)，責任無縫隙，把監(jiān)管責任真正落實到人，避免了責任不清，推諉扯皮現(xiàn)象。

二是建設“一室兩會三站”，拓展了監(jiān)管服務陣地。在工商所非駐地_個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立了工商工作室，實行約時定點服務。同時，依托工商工作室，以消協(xié)分會和個私協(xié)分會的名義，在全區(qū)設立了___處消費者協(xié)會投訴站、_____申訴舉報聯(lián)絡站和個私協(xié)分會片區(qū)服務站，初步形成了“一室兩會三站”集約式工作模式，有效地拓展了監(jiān)管服務陣地，“一室兩會三站”已經(jīng)成為方便群眾、服務企業(yè)、溝通民意、展示形象的有效平臺。

第6篇：內(nèi)部管理考核細則范文

一、會計工作存在的問題

人民銀行的會計工作是加強金融監(jiān)管、行使中央銀行職能作用的重要基礎工作,是銀行全部業(yè)務活動的出發(fā)點和歸宿。近年來,會計工作在加強內(nèi)部管理、強化基礎建設、完善內(nèi)控制度、嚴肅結(jié)算紀律、加強財務管理等方面做了大量工作,取得了一定成績。但隨著改革的深入發(fā)展,人民銀行的會計工作也遇到許多新情況、新問題,在管理體制和管理方法上還存在一些不適應的地方。主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是內(nèi)部管理不嚴,具有內(nèi)部制約性質(zhì)的基本規(guī)定未認真執(zhí)行。二是會計監(jiān)督不到位。三是會計人員素質(zhì)和會計分析水平有待提高。這些問題的存在,影響了人民銀行會計職能作用的有效發(fā)揮。

二、會計工作中存在問題的根源和原因

(一)內(nèi)控制度落實的環(huán)境影響著會計內(nèi)控制度落實的成效。

內(nèi)部控制制度落實的環(huán)境包括很多方面,起主導作用的是對會計工作的重視程度、對會計信息的使用程度及對會計核算和會計知識的掌握程度。隨著金融監(jiān)管工作的加強,基層行對會計管理工作重視程度不夠,沒有真正把會計管理工作納入金融工作的管理范圍,平時研究少,過問少。日常工作中不注重對會計信息的分析和有效利用,只局限于帳平表對,資金不出現(xiàn)問題,具體經(jīng)辦人員對會計核算和會計基礎知識缺乏必要的了解和掌握,對日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項了解的不深不細。

(二)崗位設定與現(xiàn)有會計人員配置的矛盾。

按照內(nèi)控制度的要求,會計部門承擔著會計管理和會計核算雙重職能,一般應設置接柜、記賬、復核、聯(lián)行、綜合、系統(tǒng)維護、會計主管、事后監(jiān)督、電子聯(lián)行、票據(jù)交換、結(jié)算管理、會計檔案管理等崗位。其中事后監(jiān)督員、票據(jù)交換員、系統(tǒng)維護員、會計主管員不得參與日間賬務處理,記賬員、復核員必須交叉,聯(lián)行來賬、往賬和聯(lián)行對賬與管理必須分離,印、押、證必須分開管理。但實際工作中存在人少崗位多的矛盾。要保證正常業(yè)務開展,必須一人多崗,一人多責,如遇培訓、外出檢查、正常休假等情況,兼崗和頂班就不可避免。人少崗位多的矛盾主要體現(xiàn)在不按制度要求充實會計人員,就會不同程度出現(xiàn)混崗、兼崗現(xiàn)象,各個崗位之間的相互制約關系不復存在,風險隱患較大。

(三)實現(xiàn)重要崗位定期輪換制度與會計人員素質(zhì)的矛盾。

按內(nèi)控制度的要求,聯(lián)行、記賬、同城票據(jù)交換、財務等重要會計崗位人員原則上兩年輪換一次,會計主管人員原則上三至五年輪換一次。強制性的定期輪崗或離崗審計,對防止會計人員利用職務之便盜用聯(lián)行資金,減少會計資金風險,起到一定的積極作用,但實際運作起來有一定的困難。

一是從事過會計工作的人員少,懂核算、懂會計管理的人員更少?，F(xiàn)有的會計人員具有中級會計師資格的不足20%。在這樣一個人員素質(zhì)較低的情況下,搞崗位定期輪換條件不成熟。

二是調(diào)整的新手較少接受過會計知識培訓,對會計制度了解不多,對防范金融風險缺乏認識,特別是會計核算操作無從著手,需要一定時間培訓、熟悉的過程。從近兩年會計部門的會計人員的調(diào)整情況看,調(diào)整人員較多的行,出現(xiàn)的問題也較多。大范圍地調(diào)整會計人員,勢必影響會計基礎工作水平的提高。

三是聯(lián)行、結(jié)算工作技術性較強,聯(lián)行結(jié)算人員必須對《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》等支付結(jié)算知識有一個全面的了解和掌握,才能適應人民銀行結(jié)算管理的需要。外來的會計風險很大程度上是靠一線結(jié)算人員的工作經(jīng)驗來防范的,如果聯(lián)行結(jié)算人員輪崗過勤,也會帶來一定的會計風險。

(四)會計、營業(yè)與國庫部門之間的業(yè)務管理有待于進一步協(xié)調(diào)。

在會計管理上,會計部門、營業(yè)部門之間時常出現(xiàn)不夠協(xié)調(diào)的情況,這容易產(chǎn)生管理上的漏洞和重復。會計部門是轄內(nèi)金融會計,也是人民銀行會計工作的管理部門,營業(yè)和國庫部門是具體業(yè)務操作部門。而會計、營業(yè)和國庫分別接受上級行會計處、營業(yè)管理部和國庫處三家的指導,具體工作布置和管理“政出多門”。比如,在登記簿設立上,上級行三個部門合計要求設置登記簿有60種之多,近一半完全可以合并或撤消重復登記。如果三家在業(yè)務管理上統(tǒng)一要求,就可給三個部門節(jié)省一定的人力、物力,從事金融服務和結(jié)算監(jiān)管,會使整個會計管理和監(jiān)管有一個較好的發(fā)展。

三、加強會計管理工作的思路與對策

(一)提高對會計管理工作重要性的認識。

會計工作的好壞不僅關系到會計核算質(zhì)量和金融風險的防范,而且關系到貨幣政策的實施和金融秩序的穩(wěn)定。因此,要高度重視和支持會計工作,從觀念上實現(xiàn)兩個轉(zhuǎn)變,從工作上處理好一個關系。

第一是會計人員思想觀念的轉(zhuǎn)變。中央銀行會計是宏觀金融管理的主要組成部分之一,會計人員在管理范圍上,不僅要管好中央銀行的基礎貨幣,及時辦理各金融機構的繳存款及其相互之間的資金清算,還要管理結(jié)算。在管理內(nèi)容上,會計部門要利用其掌握的第一手資料,搞好會計分析,通過其固有的反映、監(jiān)督職能,為宏觀管理提供可靠信息,同時做好內(nèi)部資金和財務的管理,提高資金使用效益。

第二是會計工作要實現(xiàn)由“核算型”到“管理型”觀念轉(zhuǎn)變,即以記賬、算賬、報表、費用核算為中心的會計核算體系轉(zhuǎn)到以加強監(jiān)督管理,保證資金安全為中心,以執(zhí)行中央銀行貨幣政策為主要任務的會計核算體系。中央銀行會計工作范圍也要逐步延伸拓寬,反映、控制、監(jiān)督、管理、分析、預測都是中央銀行會計的職能和任務。

第三是處理好會計改革和加強會計管理的關系。會計改革勢在必行,任務繁重,社會主義市場經(jīng)濟運行中的金融活動需要更加嚴格的管理。作為金融管理職能部門之一的會計部門,管理與改革同等重要。因此,應當處理好改革與管理的關系。改革可以促進管理水平的提高,而管理水平的提高又為改革的順利進行開辟道路。人民銀行會計應加快改革步伐,盡早與國際會計準則接軌。

(二)夯實會計基礎,規(guī)范會計行為。

銀行會計工作是一項基礎性、技術性和政策性很強的工作,會計風險具有隱蔽性、持續(xù)時間長、危害大的特點。為確保會計核算操作的合法性、規(guī)范性,必須從強化會計基礎工作入手,狠抓會計制度和崗位責任制的落實,規(guī)范操作程序和會計行為。

首先是完善內(nèi)控制度,強化制約措施。對現(xiàn)有不合適、不合理的會計制度及時進行補充、修訂,使之更嚴密、更完善,通過建章立制,使內(nèi)控制度的觸角延伸到會計核算的每一個角落,保證有章可循,有章必循,違章必糾,堵塞漏洞。

其次是嚴密程序,強化管理。要按照相互分離、相互制約的原則,對所有崗位都要制訂制約措施,避免管理失控、制度懸空。嚴格實行印、押、章使用與保管環(huán)節(jié)的相互分離,做到相互牽制,相互監(jiān)控。

再次是明確責任,獎罰分明。要對會計人員的職責權限和會計崗位責任制作出明確規(guī)定,把會計制度、任務和工作職責具體分解到會計部門的各個柜組和崗位,落實到具體經(jīng)辦人員,各司其職,對會計核算中出現(xiàn)的問題要追究有關人員的責任。

最后是加強事后監(jiān)督。人民銀行會計核算實行“四集中”以后,建立健全事后監(jiān)督檢查制度和目標考核實施細則是重中之重。一方面應建立《會計事后監(jiān)督辦法實施細則、監(jiān)督流程、操作流程》,以及相關的《檔案管理、查詢查復和安全保密工作制度》,加強對會計核算監(jiān)督考核的規(guī)范化?？梢詮臓I業(yè)專柜、聯(lián)行專柜、電子聯(lián)行、特約聯(lián)行和會計綜合、票據(jù)交換這六大方面,進行認真細致地加以分析和探討,制定出完善的考核實施細則,即《會計核算目標考核實施細則》,提高會計事后監(jiān)督的力度,推進事后監(jiān)督制度化和規(guī)范化的發(fā)展。另一方面嚴密會計事后監(jiān)督部門的操作流程。首先就會計事后監(jiān)督的業(yè)務操作流程方面進行詳細的業(yè)務分類,并就監(jiān)督和操作流程方面加以嚴格管理;其次嚴密憑證帳表的操作流程辦法,應執(zhí)行六大簿制度。即建立營業(yè)專柜目標考核登記簿、聯(lián)行專柜目標考核登記簿、電子聯(lián)行目標考核登記簿、特約聯(lián)行目標考核登記簿、會計綜合目標考核登記簿和票據(jù)交換目標考核登記簿。做到對會計業(yè)務核算的監(jiān)督有記錄,天天檢查有考核,建立起完善的考核和備查方案。即加強了會計事后監(jiān)督部門的工作規(guī)范化,又為其他科室提供了便利的工作條件,為搞好金融監(jiān)督做貢獻,更為今后向會計支付系統(tǒng)的過渡奠定堅實的基礎。

(三)全面增強會計人員素質(zhì),提高會計分析和管理水平。

會計核算的性質(zhì)和特點決定了會計人員必須具有較高的政策水平、良好的職業(yè)道德、全面的業(yè)務知識和技能。為此必須在強化會計隊伍建設、提高會計人員素質(zhì)上下功夫。

首先要穩(wěn)定充實現(xiàn)有會計隊伍,不斷更新和掌握新的技能,使他們盡快適應業(yè)務發(fā)展變化的需要,自覺按照各項制度的要求履行職責;加強對會計人員進行職業(yè)道德教育和紀律教育,增強法律意識、紀律意識,提高自覺執(zhí)行各項法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定的自覺性。

第7篇：內(nèi)部管理考核細則范文

市辦和聯(lián)社的正確領導下，進入第2011年。認真學習政治業(yè)務知識和金融法律法規(guī)，嚴格履行崗位職責和行使管理與監(jiān)督職能，以扭虧增盈工作為中心，以強化內(nèi)部管理工作為重點，規(guī)范財務核算，完善費用管理，提高了經(jīng)營管理水平，內(nèi)部管理得到有效加強，制度執(zhí)行力度不斷加大，業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健安全，會出隊伍整體素質(zhì)明顯提高，有效的降低了經(jīng)營風險，杜絕了各類案件事故的發(fā)生，較好地完成各項工作任務。本人也被評為縣級先進工作者?，F(xiàn)將2011年會計主管委派以來的工作情況述職如下：

全面貫徹落實上級行社的指示精神，為認真履行派出會計主管的崗位職責。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和本單位財務管理的規(guī)章制度、辦法，始終把抓管理、促學習放在工作首位，并做為提高綜合素質(zhì)的重要手段，全面提高內(nèi)部管理水平，一年來重點做了以下幾個方面；

制度是關鍵。推行會計委派制難在試，一建立健全了一套會計管理基本制度。配套、健全的保障制度是保證受派會計充分發(fā)揮職能作用的根本和關鍵。管理要規(guī)范。貴在實，重在管。因此，為加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)市辦會計主管委派制要求，聯(lián)社在全社推行了會計主管委派制，本著“先儲后用、異地任職、親屬回避”原則，向全轄7個單位派駐了主管會計，完成了主管會計委派制的前期工作。同時對各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了梳理和匯總，制定出了一套較完善的會計管理制度。如：財務管理實施細則、委派主管會計工資考核辦法、會計工作質(zhì)量處罰辦法、有價單證及重要空白憑證管理辦法、結(jié)算管理辦法、會計擋案管理辦法等，聯(lián)社、信用社分別建立了財務管理領導小組，成立了會計工作檢查監(jiān)督小組。每月對委派會計的各項工作進行一次監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正或者通報批評。

會計職能作用發(fā)揮明顯。會計委派制實施前，二狠抓了委派會計工作的管理。受派會計的責任心明顯增強?；鶎又鞴軙嬋藛T由信用社主任提名，聯(lián)社聘任，主管會計人員隸屬信用社主任直接領導和管理，社主任讓主管會計怎么辦，主管會計就怎么辦，哪怕是違規(guī)違紀的事也只有服從。同時，由于主管會計人員職責不明確，對社主任安排的事唯命是從，認為即使出了事，也是社主任負責，與已無關。會計委派制實行后，聯(lián)社明文規(guī)定了主管會計人員的職責、義務和權利。主管會計人員享受副主任待遇，地位提高了角色轉(zhuǎn)變了可以直接參與經(jīng)營管理。因此，會計人員的責任心明顯增強，財務管理、檔案管理、信貸管理、重要空白憑證管理等方面理直氣壯地行使監(jiān)督權和管理權。同時，由于會計人員的政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)都比較高，所以在內(nèi)部管理工作中得心應手，大大提高了信用社內(nèi)控管理水平，也使信用社主任能夠集中更多的時間和精力抓業(yè)務。聯(lián)社年內(nèi)在對會計委派制實施后開展的首次會計賬務展評時發(fā)現(xiàn)，全處農(nóng)村信用社“五好”憑證和“五好”賬頁分別在98%以上，并且全部實現(xiàn)了六無”六相符”會計工作質(zhì)量較以前得以明顯提高。

后備會計人才濟濟。為了競爭中求得生存，三全轄學習會計業(yè)務知識高漲。平時加強了對主辦會計知識的學習，不斷提高自己思想道德水準、專業(yè)水平和業(yè)務技能素質(zhì)，以最佳業(yè)務水平為分支機構提供會計服務。同時，分支機構對聯(lián)社委派主辦會計的素質(zhì)要求也不斷提高，這就要求對具備會計專業(yè)資格、具有會計專業(yè)知識和實際工作經(jīng)驗、經(jīng)過專門培訓、責任心強的一大批專業(yè)人員不斷更新知識，全面提升自身綜合素質(zhì)，進而有效地推進高素質(zhì)的會計隊伍建設，提高農(nóng)村信用社會計管理水平。按照“先儲后用”原則，聯(lián)社對委派的會計人員實行聘任制，聘期一年，也可連聘。這就預示著，以后的主管會計人員都要實行公開競聘，從會計人員檔案庫中選聘。沒有一定文化知識和會計業(yè)務知識，不具備專業(yè)技術資格，就不可能入選主管會計。其他一般會計人員為躋身于主管會計行列，競爭意識變強，崗位練兵加強，學習熱情高漲。因此，會計委派制的推行，全轄掀起了學習會計業(yè)務知識的。

求真務實的經(jīng)營作風明顯增強。會計委派制實施以前，四會計信息質(zhì)量明顯提高?；鶎有庞蒙鐬榱送瓿陕?lián)社分配的工作目標，爭得更多的效益工資，業(yè)務“四假”現(xiàn)象嚴重，如假存款、假盤活、假收息、假利潤等。會計委派制實施后，由于明確了會計人員相對獨立的監(jiān)督地位，并賦予委派會計人員的權利和承擔相應責任，委派會計人員可充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，嚴格地把好基層信用社會計核算關，保證會計信息的真實、完整，提高會計信息質(zhì)量，切實做好會計基礎工作。會計人員敢于理直氣壯地抵制這種不良傾向，認真堅持各項規(guī)章制度，杜絕了過去部分信用社主任中存在一支筆”一言堂”和會計數(shù)字游戲現(xiàn)象，基層信用社務實經(jīng)營的作風明顯增強。

規(guī)范了財務管理。會計委派實施前，五嚴肅了財紀紀律。由于主管會計受社主任直接領導與管理，其職責只是簡單地干好本職工作，純粹的記賬型統(tǒng)計型會計，尤其是財務支出上，嚴重失控，怎樣開支，支出多少，全由主任一人說了算。由于缺乏監(jiān)督，基層社出現(xiàn)了不同程度的違規(guī)開支，主要表現(xiàn)有：超權、繞科目、串戶列支各項費用，任意擴大開支范圍，想辦法逃避聯(lián)社檢查，甚至使用一些過期作廢發(fā)票和假發(fā)票，曾經(jīng)幾次受到過稅務部門的處罰。聯(lián)社在1至6月份的財務大檢查中，共查處各類違規(guī)開支189筆，金額.1萬元。會計委派制實施以后，會計的監(jiān)督管理職能充分發(fā)揮出來，從源頭上控制了違規(guī)開支行為。同時根據(jù)聯(lián)社制定的營業(yè)費用管理辦法，加強了費用管理，嚴格把關，從嚴控制費用支出，從而有效杜絕了費用超支和花錢大手大腳的現(xiàn)象。通過加強對費用管理和嚴格把關，至年未全社列支費用總額490萬元，未超規(guī)定限額，無不合規(guī)定列支費用單據(jù)，費用開支符合規(guī)定要求，保證了業(yè)務正常費用的開支，對公用費用支出也得到有效控制，營業(yè)費用的管理運行良好。7至12月份全處信用社均能夠嚴格按照以收定支比例管理費用，無一超列費用現(xiàn)象。同時共制止違規(guī)開支65筆，金額7.8萬元，并全部糾正了7月份以前的違規(guī)開支現(xiàn)象，為全社扭虧為盈奠定了良好的基礎。年底，全轄營業(yè)費用同比多支134萬元，綜合費用率同比增加0.35個百分點，控制在年度計劃以內(nèi)。

加強了信貸管理，六充分發(fā)揮了會計崗位的監(jiān)督職能。提高了新生貸款質(zhì)量。會計委派制的實行，使會計人員能夠認真執(zhí)行國家政策，堅持信貸制度，有效地制止了貸款違規(guī)行為的發(fā)生。實施會計委派制之前，聯(lián)社雖然也出臺了不少政策，提出了嚴格的要求，但由于會計人員工作責任心不強，怕得罪人，不敢堅持原則，致使各類貸款違規(guī)行為時有發(fā)生，全處信用社不良貸款前清后增現(xiàn)象嚴重，盤活難度越來越大。會計委派制實施后，聯(lián)社對會計人員在辦理貸款手續(xù)時提出了嚴格的要求：1會計接到貸款合同文本后，首先要核實借款人身份證同來人是否一致，合同文本是否按規(guī)定如實填寫齊全，接收他項權證時，必須要由抵押人到營業(yè)室填寫抵押物清單，并簽名蓋章，然后由借款人在借據(jù)上簽名蓋章，第一聯(lián)“貸款付出憑證”備注”欄寫上“取款人：XXX并在名字上按上手印，方可交由出納付款。取款人必須是借款人本人，任何人都不能代替；2對質(zhì)押擔保貸款，必須是本信用社存單，借款人和出質(zhì)人不是同一人時，質(zhì)押人必須持本人身份證到營業(yè)室填寫質(zhì)押合同和質(zhì)押物清單，并簽名蓋章，會計然后把存單交電腦員核對是否已掛失或止付后，并填寫一式五聯(lián)“信用社存款止付通知書”交電腦員2聯(lián)，電腦員將該筆存款在計算機菜單“住址欄”里注明“停止支付”字樣，并手工登記“質(zhì)押物登記簿”止付通知書”留存一聯(lián)，另一聯(lián)由電腦員簽名蓋章交給會計保管，以此明確責任。由于會計人員在貸款手續(xù)上嚴格把關，加強了信貸基礎管理工作，有效地規(guī)避了新發(fā)放貸款的風險。大大降低了信貸風險，減少了信貸資金損失。

就出現(xiàn)了兩確?！眱赊D(zhuǎn)變”喜人局面。兩確?！奔创_保了安全經(jīng)營無事故，七促進了各項業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健快速發(fā)展。2011年聯(lián)社推行會計委派制改革僅僅四個月時間。確保了全轄無違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生。兩轉(zhuǎn)變”即會計類型實現(xiàn)了由核算型會計向管理型會計轉(zhuǎn)變，經(jīng)營效益實現(xiàn)了由全社整體虧損向整體盈余轉(zhuǎn)變。年底，實現(xiàn)各項收入1879萬元，其中利息收入1621萬元，同比增加463萬元，收息率同比提高0.3個百分點；各項支出1828萬元，其中費用支出490萬元，同比增加134萬元，費用率同比增加0.35個百分點，實現(xiàn)凈盈余51.47萬元，一舉甩掉了多年虧損的帽子，經(jīng)營效益創(chuàng)歷史最好水平。

八積極做好了其他方面的工作。

認真組織召開各社會出人員會議，1為了能及時全面掌握上級行社的文件精神和最新業(yè)務知識。及時傳達學習和貫徹，并對今年市辦、聯(lián)社制定出臺的有關管理辦法進行了全面系統(tǒng)學習，進一步明確了思想，統(tǒng)一了認識，為全年的各項工作奠定了政策理論基礎。

加強“內(nèi)部控制建設年”活動的組織領導和實施。根據(jù)市辦活動配檔表的要求，2積極響應省、市辦的號召。制定了具體方案和實施細則，組織開展了內(nèi)部控制建設年”活動有關階段的學習擺查和檢查驗收，并進行了信息的報道反饋、知識的學習以及籌備學習資料、和組織考試等工作，保證了內(nèi)控活動卓有成效的進行，較好地完成任務。

保證支付結(jié)算活動的正常進行，根據(jù)上級行社通知要求，對全社會計主管員進行了專題培訓，達到預期學習目的,3為進一步規(guī)范人民幣結(jié)算賬戶的開立和使用。較好地完成了培訓任務。

認真搞好了關于上報省、市辦農(nóng)村信用社資本情況統(tǒng)計、資金支持測算等統(tǒng)計上報工作，4按照省、市辦要求。較好地完成了任務。

并將檢查情況匯總報告進行逐項整改和落實，5開展了對會計、儲蓄、信貸業(yè)務內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查的驗收。對全社營業(yè)機構網(wǎng)點進行了一次全面的檢查驗收。起到較好效果。

加強了會計檢查輔導工作，6修改和完善了＜稽查輔導員考核辦法＞。搞好了對全社內(nèi)勤人員的管理與考核，保證了內(nèi)部管理工作的正常運行。

聯(lián)社制定了＜會計主管委派制暫行管理辦法＞、＜會計主管委派制考核辦法＞，7加強了對會計主管委派制的監(jiān)督管理。根據(jù)市辦會計主管委派制實施辦法的要求。并及時組織開展對轄內(nèi)信用社會計主管工作的管理與考核，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實，有效地防范各類事故的發(fā)生，為保證各項業(yè)務經(jīng)營得以健康穩(wěn)定發(fā)展，起到積極的推動作用。

不斷提高內(nèi)部管理水平和服務質(zhì)量。根據(jù)年初制定＜全社會出人員學業(yè)務、練技術達標考核辦法＞，8為全面貫徹落實內(nèi)部管理工作。于每月會計例會對專業(yè)理論與專業(yè)技術進行達標考核，保證了技術練兵活動的順利開展和業(yè)務素質(zhì)提高。

制定了會出輔導管理辦法，9加大了會計檢查輔導力度。認真研究我處信用社實際情況后。加強了對各社會出輔導員的監(jiān)督管理，每月召開一次輔導員會議，會上通過匯報當月會出輔導報告及輔導過程中出現(xiàn)的問題，通過交流和學習共同提高輔導水平。同時聯(lián)社對各社采取定期或不定期的方式進行檢查輔導，做到抽查與重點檢查相結(jié)合，確保檢查不走形式、過場，及時堵住管理中的問題和漏洞，不斷提高了賬款核算質(zhì)量。

第8篇：內(nèi)部管理考核細則范文

一、建立崗位責任制，加大考核力度

年初結(jié)合本處實際情況制定出了《內(nèi)部管理考核辦法》、《崗位責任制》等一整套較為完善的內(nèi)部管理制度，對每個崗位，都制定了操作規(guī)程，對每筆業(yè)務都有制度來約束，并對違反操作規(guī)程的都規(guī)定了量化扣分標準，且將其在日常工作中大力貫徹落實。

二、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務素質(zhì)

建立每周一次的例會學習制度，組織職工認真學習《省分行綜合應用系統(tǒng)會計管理暫行辦法》、《會計基礎工作規(guī)范化管理施行辦法》、《支行內(nèi)部管理業(yè)績評價辦法》、《外匯業(yè)務風險防范及操作規(guī)程》等本外幣業(yè)務知識及傳達上級行下發(fā)的文件精神，強化臨柜人員的風險防范意識使大家對每個崗位的工作都熟悉，成為一個多面手。在提高職工自身業(yè)務素質(zhì)的同時，促進各項內(nèi)管工作質(zhì)量進一步提高。

三、崗位練兵，提高技能

為了更好地適應綜合柜員制的實施，我處在內(nèi)部開展了崗位練兵、崗位競賽活動，并適時進行檢查測試，促進了會計、出納人員業(yè)務技能的提高，為今年能順利過渡到綜合柜員制奠定了較強的基礎。

四、嚴格坐班制度，履行坐班職責

認真履行坐班主任委派制實施細則，嚴格按其要求實施監(jiān)督，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，加強臨柜業(yè)務指導，工作協(xié)調(diào)以及事后的工作質(zhì)量考核，對會計出納工作中出現(xiàn)的問題及時解決并分析總結(jié)，以提高內(nèi)部工作的整體水平。原創(chuàng)：會計基礎規(guī)范化得到有效執(zhí)行，在錯帳沖正、憑證要素、帳簿記載上都得到相應的統(tǒng)一規(guī)范。在抓內(nèi)管工作的同時，狠抓規(guī)范和創(chuàng)新柜面服務工作，嚴格按省分營和支行制定的管理辦法操作執(zhí)行，組織職工反復學習，深刻體會，對客戶以真誠和友情服務，向客戶提供最好的金融服務，在柜面服務和環(huán)境服務這些方面均取得了一定進步。

五、防范金融風險，完善內(nèi)部管理

我的微小疏忽，可能給客戶帶來很大麻煩；我的微小失誤，可能給農(nóng)行帶來巨大損失。因此我處在風險防范方面做了較大的工作，具體為：嚴格執(zhí)行帳戶管理，按照人行帳戶管理的要求，對開戶單位逐一核查，補齊手續(xù)；加強銀企對帳工作，建立銀企對帳責任制，收回率一直保持在以上；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理，堅持大額現(xiàn)金上報審批制度；嚴格實行大額轉(zhuǎn)帳業(yè)務審核審批制度，嚴把進出口關；加強有價單證和重要空白憑證管理，規(guī)范有價單證和重要空白憑證的使用、監(jiān)督和核算，嚴格領用手續(xù)和定期查庫制度；執(zhí)行印、押、證分管分用，金庫鑰匙的平行交接；為防止密碼泄露，操作員做到定期更換密碼及輸密他人回避制度，增強一線操作人員的責任心和安全防范意識、自我保護意識。

六、內(nèi)管工作存在的問題及下半年工作打算

年上半年我處內(nèi)管工作在全處干部職工的共同努力下，較前有了較大的進步，但是對照高標準、嚴要求，我們的工作仍然存在一些差距，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：⒈，近年來中間業(yè)務品種發(fā)展較為迅速，這些業(yè)務涉及面廣，涵蓋品種多，客戶對這些業(yè)務的服務要求較高，相關的規(guī)章制度及操作規(guī)定又不能及時跟上，存在較大隱患；⒉由于我處作為支行的營業(yè)室，人均業(yè)務量本身就非常飽和，隨著個金部的業(yè)務發(fā)展狀大，也使我處的業(yè)務量不斷增加，主管人員及柜員每天加班、加點還是疲于應付，且貸款借據(jù)的審核及開戶、開卡、放款每一步驟環(huán)環(huán)相扣，不能出一點差錯，如有一點小小的失誤，就涉及到?jīng)_帳或上級行調(diào)帳，手續(xù)非常麻煩，這就需要部門之間的配合及領導的支持，望支行能根據(jù)各辦事處的業(yè)務量來配備內(nèi)勤人員，才能使內(nèi)管工作得到穩(wěn)步提高。⒊隨著我國正式成為世貿(mào)組織的成員國，我國的國際貿(mào)易及國際金融往來不論從質(zhì)上還是從量上都將發(fā)生深刻的變化?？蛻魧︺y行的進出口貿(mào)易融資需求也隨之增加，必然會有越來越多的客戶要求銀行辦理進出口業(yè)務。而我們的國際結(jié)算業(yè)務也將會大幅上升，今年比去年同期國際結(jié)算量上升了。國際結(jié)算業(yè)務中潛伏的風險將給我們的經(jīng)營管理帶來機遇與風險，日常經(jīng)營的規(guī)范性和風險性監(jiān)管也應加強。國際結(jié)算業(yè)務是一項專業(yè)性較強的業(yè)務，而外管的大量法規(guī)制度及條例是辦理國際結(jié)算業(yè)務的重要法律依據(jù)，國際業(yè)務部及外管局經(jīng)常組織的培訓及學習，作為營業(yè)室的坐班主任根本沒時間參加，因此在國際結(jié)算方面急需配備專職的坐班人員，建立一套較為完整的規(guī)章制度及風險防范控制辦法，加強各結(jié)算崗位的防范能力是非常迫切需要的。⒋坐班主任和主管會計是各分理處的重要內(nèi)管人員，希望在象營業(yè)室這樣大業(yè)務量的營業(yè)網(wǎng)點能夠?qū)嵭袃?nèi)勤主任、坐班主任、主管會計負責制，原創(chuàng)：將內(nèi)部管理的任務分解落實到人，做到各司其職，各負其責，使結(jié)算管理要求和各項規(guī)章制度真正落到實處。⒌我處于月底按照上級行的要求實行了柜員制，要完全實行上級行規(guī)定的綜合柜員制有一定的難度及隱患，能否根據(jù)各辦事處自身業(yè)務特點實行適合自身業(yè)務發(fā)展的綜合柜員制，比如儲蓄、對公業(yè)務還是分柜，但過渡業(yè)務除外，可減輕柜員之間過渡業(yè)務量及客戶的等待時間，這對于營業(yè)室這樣大的營業(yè)網(wǎng)點非常有益。

下半年，我處將繼續(xù)深入，全面開展內(nèi)管工作的規(guī)范管理，針對上述存在的問題，加大監(jiān)管力度，以抓會計工作規(guī)范化等級管理為基礎，以防范金融風險為重點，為此，我處決定從以下幾個方面開展下半年的內(nèi)管工作。

⒈加強內(nèi)管工作的組織，全面落實內(nèi)控管理。

⒉經(jīng)常組織員工學習金融業(yè)務知識及金融法規(guī)，加強員工思想政治教育、法制教育、提高思想覺悟和法制觀念，促使員工能自覺地為防范金融風險盡職盡責。

⒊建立有效的獎懲制度督導員工自覺執(zhí)行制度和操作規(guī)程。

第9篇：內(nèi)部管理考核細則范文

一、突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確任務職責，在重點項目建設上求突破

投入1700萬元，實施十五中、實驗二小、小學塑膠操場、風雨操場，第一幼兒園維修改造四大工程。多方籌集資金800萬元配備學校內(nèi)部設施，計劃建成6個錄播教室、6個實驗室，購置150套電子白板和200臺電腦，創(chuàng)建3所省級規(guī)范化學校，省級標準化學校創(chuàng)建率達100%

二、突出以生為本，緊扣質(zhì)量中心，在深化素質(zhì)教育上求突破

以社會主義核心價值觀教育為抓手，以十各項精神學習為核心，以文明城市創(chuàng)建為契機，開展學雷鋒，爭做文明小市民主題活動200次。以“高效課堂研究”為主題，強化多元視導、業(yè)務培訓、論壇交流、創(chuàng)新評選工作。以組織五大專題文化節(jié)、開展六大聯(lián)賽為抓手，開展全區(qū)學生陽光體育活動暨體育、藝術2+1工作及學生體質(zhì)健康測試，創(chuàng)建市級特色建設項目培育學校3所。

三、突出內(nèi)涵發(fā)展，注重機制創(chuàng)新，在優(yōu)化內(nèi)部管理上求突破

建立健全崗位責任制和目標考核制，完善量化考核方案和教師績效工資考核細則，開展督導、財務專項檢查，完善民主決策、校務公開、財務收費、招生教學等各方面公開制度，建立目標明確、獎懲分明、考核嚴密，機制高效靈活的精細化管理體系。

四、突出德能并舉，強化專業(yè)發(fā)展，在師資隊伍建設上求突破

開展“倡樹教師榜樣”“師德師風評議”等活動，評選一批師德標兵和師德建設先進單位。建立懲防體系，嚴肅處理違規(guī)教師。組織專家講座，開展全員培訓。分批分層次對教師開展基本功、教學能力考核，著力打造領導干部、四名工程隊伍。

五、突出和諧發(fā)展，優(yōu)化教育行風，在教育社會形象上求突破

一是加強安全保障。組織安全演練、排查隱患，建立綜合治理長效機制。穩(wěn)步推進招生、資助、校車等保障措施，建立穩(wěn)定工作臺賬，維護校園穩(wěn)定。二是加強行風建設。開展未成年人思想道德建設工作，落實聯(lián)系制度，繼續(xù)開展“千名教師訪萬家”活動，提升群眾滿意度。